Trung Quốc dẫn độ kẻ bị cáo buộc $14B Tổ chức lừa đảo từ Thái Lan

Trong một động thái đột phá, Bộ Công an Trung Quốc đã thành công trong việc dẫn độ Zhang Moumou, nghi phạm tổ chức một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử khổng lồ trị giá $14 tỷ, từ Thái Lan về Trung Quốc. Việc dẫn độ này, được thực hiện theo hiệp ước dẫn độ Trung Quốc-Thái Lan năm 1999, được cho là trường hợp đầu tiên liên quan đến một nghi phạm tội phạm tài chính.

Chiến dịch chung "Săn cáo"

Việc dẫn độ là kết quả của một nỗ lực hợp tác giữa các cơ quan chức năng Trung Quốc và Thái Lan, những người đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm đặc biệt mang tên "Hunting Fox." Mục tiêu của họ là Zhang, người được cho là thủ lĩnh đứng sau nhóm MBI nổi tiếng. Tổ chức này bị cáo buộc đã điều hành một kế hoạch đa cấp trực tuyến tinh vi, lôi kéo các nhà đầu tư bằng lời hứa về lợi nhuận cao dựa trên tiền điện tử.

Mạng Lưới Lừa Dối Phức Tạp

Theo thông tin, kế hoạch của Tập đoàn MBI được cho là có quy mô lớn và phức tạp. Người tham gia được yêu cầu trả một khoản phí vào cửa từ 700 đến 245.000 nhân dân tệ (khoảng $98 đến 34.316 đô la ). Theo các tuyên bố chính thức, hoạt động này đã kéo theo hơn 10 triệu cá nhân, thu hút nguồn vốn vượt quá 100 tỷ nhân dân tệ - một con số gây sốc $14 tỷ.

Cuộc Truy Nã Quốc Tế

Sự nổi tiếng của Zhang ở Trung Quốc xuất phát từ quy mô và độ phức tạp của các hoạt động bất hợp pháp của Tập đoàn MBI. Cục Công an Thành phố Trùng Khánh đã khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lại Zhang vào tháng 11 năm 2020. Đến tháng 3 năm 2021, Interpol Trung Quốc đã phát hành thông báo đỏ để truy nã Zhang. Cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan đã bắt giữ Zhang vào tháng 7 năm 2022, và vào tháng 5 năm 2024, một tòa án Thái Lan đã cho phép dẫn độ ông ta về Trung Quốc.

Quan điểm của Trung Quốc về tiền điện tử

Vào năm 2021, Trung Quốc đã thực hiện lệnh cấm giao dịch tiền điện tử, viện dẫn sự gia tăng các hoạt động gian lận và lừa đảo. Mặc dù quốc gia này cấm giao dịch Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, nhưng lại công nhận tiền điện tử là tài sản ảo, cho phép cá nhân nắm giữ các tài sản đó.

Những phát triển gần đây trong bối cảnh tiền mã hóa của Trung Quốc

Mặc dù có nhiều tin đồn cho rằng có thể nới lỏng lệnh cấm tiền điện tử ở Trung Quốc, nhưng giao dịch vẫn là bất hợp pháp ở nước này. Một bản cập nhật về Chống Rửa Tiền (AML) gần đây ở Trung Quốc đã xác định rõ ràng các giao dịch tài sản ảo là một con đường tiềm năng cho việc rửa tiền, củng cố thêm cách tiếp cận thận trọng của đất nước đối với tiền điện tử.

Vụ dẫn độ này nhấn mạnh cam kết của Trung Quốc trong việc chống lại tội phạm tài chính, đặc biệt là những tội phạm liên quan đến tiền điện tử, và làm nổi bật sự hợp tác quốc tế ngày càng tăng trong việc giải quyết những hoạt động bất hợp pháp này.