Hiểu về Giao dịch Hoán đổi Token Chéo

Chuỗi cross là gì?

Các giao dịch hoán đổi token chuỗi cross là một kỹ thuật đổi mới cho phép trao đổi nhanh chóng giữa các loại tiền điện tử khác nhau hoạt động trên các mạng blockchain riêng biệt. Quá trình này, còn được biết đến với tên gọi giao dịch chuỗi cross, dựa vào các hợp đồng thông minh và cho phép người dùng trao đổi tài sản kỹ thuật số của họ trực tiếp từ ví cá nhân. Về cơ bản, các giao dịch hoán đổi token chuỗi cross tạo điều kiện cho các giao dịch ngang hàng giữa các hệ sinh thái blockchain khác nhau.

Mặc dù công nghệ này còn tương đối mới, nhưng khái niệm giao dịch chuỗi cross đã được thảo luận trong nhiều năm. Vào năm 2012, Daniel Larimer đã giới thiệu một giao thức trao đổi không cần tin cậy gọi là P2PTradeX, mà một số người coi là tiền thân của các giao dịch chuỗi cross. Tuy nhiên, có lẽ chính Tier Nolan là người đầu tiên mô tả một giao thức trao đổi chuỗi cross toàn diện vào năm 2013.

Trong những năm tiếp theo, nhiều nhà phát triển bắt đầu thử nghiệm với các giao thức hoán đổi chuỗi cross. Bằng chứng cho thấy các cộng đồng xung quanh Bitcoin, Litecoin, Komodo và Decred đều đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ này.

Các giao dịch hoán đổi chuỗi cross ngang hàng đầu tiên được cho là đã xảy ra vào năm 2014. Tuy nhiên, cho đến năm 2017, kỹ thuật này mới được công nhận rộng rãi trong công chúng, chủ yếu nhờ vào các giao dịch hoán đổi thành công giữa LTC/BTC và DCR/LTC.

Cách thức hoạt động của việc hoán đổi token chuỗi cross là gì?

Các giao thức hoán đổi chuỗi cross được thiết kế để ngăn chặn bất kỳ bên tham gia nào tham gia vào các hoạt động gian lận. Để minh họa cách chúng hoạt động, hãy xem xét một kịch bản trong đó Alice muốn trao đổi Litecoins của cô ấy (LTC) lấy Bitcoins của Bob (BTC).

Ban đầu, Alice gửi LTC của mình vào một địa chỉ hợp đồng hoạt động như một kho an toàn. Sau khi tạo kho này, Alice tạo ra một khóa truy cập. Cô sau đó chia sẻ một băm mật mã của khóa này với Bob. Tại thời điểm này, Bob không thể truy cập LTC vì anh chỉ sở hữu băm của khóa, chứ không phải khóa thực tế.

Sau đó, Bob sử dụng băm mà Alice cung cấp để tạo một địa chỉ hợp đồng an toàn khác, vào đó anh gửi BTC của mình. Để yêu cầu BTC, Alice phải sử dụng cùng một khóa, và khi làm như vậy, cô ấy tiết lộ nó cho Bob ( nhờ vào một chức năng đặc biệt gọi là hashlock). Điều này có nghĩa là ngay khi Alice yêu cầu BTC, Bob có thể yêu cầu LTC, hoàn tất việc trao đổi.

Thuật ngữ 'chuỗi cross' đề cập đến việc các giao dịch này xảy ra hoàn toàn hoặc không xảy ra chút nào. Nếu bất kỳ bên nào từ bỏ quá trình hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình, hợp đồng sẽ bị hủy bỏ và các khoản tiền sẽ tự động được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu.

Các giao dịch hoán đổi chuỗi cross có thể xảy ra theo hai cách: trên chuỗi và ngoài chuỗi. Giao dịch hoán đổi trên chuỗi diễn ra trên một trong hai mạng của đồng tiền (trong trường hợp này, hoặc trên blockchain Bitcoin hoặc Litecoin). Ngược lại, giao dịch hoán đổi ngoài chuỗi xảy ra trên một lớp thứ cấp. Các giao dịch hoán đổi ngoài chuỗi này thường dựa vào các kênh thanh toán hai chiều, tương tự như những gì được sử dụng trong Lightning Network.

Từ quan điểm kỹ thuật, hầu hết các hệ thống giao dịch không cần tin cậy này dựa trên các hợp đồng thông minh sử dụng chữ ký đa và Hợp đồng khóa thời gian băm (HTLC).

Hợp đồng Hash Timelock (HTLC)

Trong khi Hợp đồng Timelock Băm (HTLC) đóng vai trò quan trọng trong Mạng Lightning Bitcoin, chúng cũng là một thành phần chính trong việc cho phép các giao dịch trao đổi chuỗi cross. Như tên gọi đã gợi ý, chúng được xây dựng dựa trên hai chức năng chính: một băm khóa và một khóa thời gian.

Một hashlock ngăn chặn việc chi tiêu quỹ trừ khi dữ liệu cụ thể được tiết lộ (Khóa của Alice trong ví dụ trước ). Timelock đảm bảo rằng hợp đồng chỉ có thể được thực hiện trong một khoảng thời gian xác định trước. Do đó, việc sử dụng HTLCs loại bỏ nhu cầu về niềm tin bằng cách thiết lập một bộ quy tắc cụ thể ngăn chặn việc thực hiện các giao dịch hoán đổi chuỗi cross một phần.

Lợi ích

Lợi ích chính của các giao dịch hoán đổi chuỗi cross xuất phát từ tính chất phi tập trung của chúng. Bằng cách loại bỏ sự cần thiết của một sàn giao dịch tập trung hoặc bất kỳ trung gian nào khác, các giao dịch hoán đổi này có thể được thực hiện bởi hai ( hoặc nhiều hơn ) bên mà không cần đến sự tin tưởng lẫn nhau. Còn có một mức độ bảo mật cao hơn vì người dùng không cần phải tin tưởng vào một sàn giao dịch tập trung hay bên thứ ba nào. Thay vào đó, các giao dịch có thể diễn ra trực tiếp từ ví cá nhân của người dùng.

Hơn nữa, hình thức giao dịch ngang hàng này phát sinh chi phí vận hành thấp hơn đáng kể, với phí giao dịch rất thấp hoặc không tồn tại. Cuối cùng, các giao dịch chuỗi cross cho phép giao dịch nhanh chóng với mức độ tương tác cao hơn. Nói cách khác, các altcoin có thể được trao đổi trực tiếp mà không cần sử dụng Bitcoin hoặc Ethereum làm tiền tệ trung gian.

Giới hạn

Một số điều kiện nhất định phải được đáp ứng để một giao dịch hoán đổi chuỗi cross xảy ra, điều này có thể tạo ra trở ngại cho việc áp dụng rộng rãi. Ví dụ, hai loại tiền điện tử liên quan phải dựa trên các chuỗi khối chia sẻ cùng một thuật toán băm ( ví dụ: SHA-256 cho Bitcoin). Ngoài ra, chúng cũng phải tương thích với HTLC và các chức năng lập trình khác.

Hơn nữa, các giao dịch hoán đổi chuỗi cross gây ra lo ngại về quyền riêng tư của người dùng. Các giao dịch hoán đổi và giao dịch trên chuỗi có thể dễ dàng được theo dõi trên trình khám phá blockchain, khiến việc liên kết các địa chỉ trở nên đơn giản. Một giải pháp ngắn hạn cho vấn đề này là sử dụng các loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, nhiều nhà phát triển đang thử nghiệm với chữ ký số trong các giao dịch hoán đổi chuỗi cross như một giải pháp đáng tin cậy hơn.

Tại sao chúng quan trọng?

Các giao dịch hoán đổi chuỗi cross có tiềm năng to lớn để nâng cao cảnh quan tiền điện tử và vẫn chưa được kiểm tra trên quy mô lớn hơn. Công nghệ này có thể cuối cùng giải quyết nhiều vấn đề vốn có trong hầu hết các sàn giao dịch tập trung. Mặc dù các sàn giao dịch này đã duy trì các hệ thống tiền điện tử cho đến nay, nhưng chúng vẫn có một số vấn đề đáng lo ngại, bao gồm:

• Tăng khả năng bị tổn thương: Tập trung tài nguyên quý giá ở một địa điểm làm cho chúng dễ bị tấn công hơn, và các sàn giao dịch tập trung là mục tiêu hàng đầu cho các vụ trộm kỹ thuật số.

• Quản lý quỹ kém và sai sót của con người: Các sàn giao dịch tập trung được điều hành bởi con người. Nếu những người trong các vai trò quan trọng mắc sai lầm hoặc nếu các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định kém về hoạt động của sàn giao dịch, quỹ của người dùng có thể bị tổn hại.

• Chi phí hoạt động cao hơn: Các sàn giao dịch tập trung thường tính phí rút và giao dịch cao hơn.

• Sự kém hiệu quả trong việc xử lý nhu cầu khối lượng: Trong thời gian hoạt động thị trường mạnh mẽ, các sàn giao dịch tập trung thường gặp khó khăn trong việc quản lý nhu cầu giao dịch tăng cao, dẫn đến tình trạng chậm trễ hệ thống hoặc ngừng hoạt động.

• Thách thức về quy định: Ở nhiều quốc gia, quy định về tiền điện tử vẫn còn xa vời với lý tưởng. Có nhiều lo ngại xung quanh sự chấp thuận và giám sát của chính phủ.

Suy nghĩ cuối cùng

Mặc dù trao đổi chuỗi cross vẫn còn tương đối mới và chắc chắn có những hạn chế, nhưng công nghệ này đang thúc đẩy những tiến bộ đáng kể trong khả năng tương tác chuỗi blockchain và khả năng giao dịch chuỗi cross. Do đó, kỹ thuật này có tiềm năng lớn để ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử, mở ra những hướng đi mới cho sự phân quyền và chuyển tiền ngang hàng. Rất có thể rằng trao đổi chuỗi cross sẽ thấy sự gia tăng sử dụng trong tương lai gần, đặc biệt là trong các sàn giao dịch phi tập trung.