Caroline Ellison làm chứng trong phiên tòa FTX: Khẳng định SBF đã chỉ đạo gian lận

Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research và bạn gái cũ của Sam Bankman-Fried (SBF), đã đưa ra lời khai quan trọng tại tòa vào ngày 10 tháng 10 năm 2023. Trong lần xuất hiện tại tòa, Ellison đã trực tiếp buộc tội SBF là người đứng sau sự chiếm đoạt hàng tỷ đô la từ quỹ khách hàng của FTX.

Lời Chứng Của Ellison: SBF Chỉ Đạo Các Hoạt Động Gian Lận

Dưới lời thề, Ellison đã làm chứng rằng cô ấy biết rõ đã tham gia vào một âm mưu lừa đảo cùng với các giám đốc cấp cao khác của FTX, bao gồm cựu Giám đốc Công nghệ Gary Wang, người đã nhận tội. Ellison, người lần đầu gặp SBF tại công ty giao dịch Wall Street Jane Street và sau đó đã hẹn hò với anh ta trong vài năm, đã có một tuyên bố quyết định trước tòa: "Chính SBF đã chỉ đạo tôi thực hiện các tội ác để thu được hàng tỷ đô la từ khách hàng của FTX và đầu tư chúng."

$14 Thanh toán nợ tỷ đô thông qua Alameda

Theo lời khai của Ellison, SBF đã thiết lập hệ thống cho phép Alameda Research truy cập và sử dụng quỹ của khách hàng. Cô tiết lộ rằng khoảng $14 tỷ trong số các quỹ bị chiếm đoạt này cuối cùng đã được sử dụng để trả nợ cho nhiều người cho vay khác nhau. Việc chuyển hướng có hệ thống tài sản của khách hàng này xảy ra thông qua các cơ chế được cho là do chính SBF thiết kế.

Nguyên Nhân Gốc Rễ Của Sự Phá Sản Của FTX Được Tiết Lộ

Khi bị hỏi về việc FTX không thể xử lý các khoản rút tiền của khách hàng vào tháng 11 năm 2022, Ellison đã cung cấp cái nhìn quan trọng về sự sụp đổ của sàn giao dịch này. Cô đã khai rằng FTX đã trở nên mất khả năng thanh toán cụ thể là vì các khoản tiền của khách hàng đã bị chuyển hướng để đáp ứng nghĩa vụ của Alameda với các chủ nợ bên ngoài, khiến sàn giao dịch không còn đủ tài sản để đáp ứng nhu cầu rút tiền của người dùng.

Lời khai đại diện cho một bước phát triển quan trọng trong các thủ tục hình sự đang diễn ra chống lại người sáng lập FTX cũ, vì nó trực tiếp kết nối SBF với quy trình ra quyết định đằng sau việc bị cáo buộc lạm dụng quỹ của khách hàng.