Đây là những gì đã xảy ra:

Một trader Gate, thường tham gia vào việc đầu cơ tiền điện tử, đã nhận được số tiền 5 triệu USDT vào năm ngoái. Anh ta hiểu rằng việc bán USDT trên sàn giao dịch có thể dẫn đến việc tài khoản bị khóa với các khoản tiền bất hợp pháp.

Nhà giao dịch đã liên hệ với người mua qua các kênh ngoài sàn và đề nghị thực hiện giao dịch với USDT ngoại tuyến bằng tiền mặt.

Các bên đã thống nhất về thời gian, địa điểm và giá cả. Giao dịch diễn ra suôn sẻ: một bên đã chuyển tiền, bên kia - USDT.

Vài ngày sau khi giao dịch kết thúc, em trai của nhà giao dịch đã bị bắt.

Trong giao dịch, nhà giao dịch lo ngại rằng người mua có thể nhận được tiền điện tử mà không thanh toán, vì vậy đã mang theo em trai mình để bán USDT và nhận tiền mặt.

"Người mua" thực ra là một đại diện của băng nhóm tội phạm, đang rửa tiền thu được từ gian lận trực tuyến, thông qua việc mua USDT từ nhà giao dịch.

Sau khi nạn nhân của vụ lừa đảo trình báo với cảnh sát, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng bắt giữ tội phạm dựa trên các đoạn video ghi lại việc rút và chuyển tiền mặt. Đầu tiên, họ đã bắt giữ những người đã rút tiền, sau đó lần theo chuỗi để tìm ra em trai của trader (, người chịu trách nhiệm nhận tiền trong giao dịch ).

Trong giao dịch này, nhà giao dịch đã kiếm được hơn 1000 nhân dân tệ. Cuối cùng, em trai đã nhận được hơn một năm tù vì đồng phạm trong tội ác.

Vào tháng Tư năm nay, họ đã bắt giữ cả trader!

Đến ngày 28 tháng 5, đã trôi qua 38 ngày, và vụ việc đang trong giai đoạn điều tra.

Có ít cơ hội được bảo lãnh, một bản án nghiêm khắc đang được mong đợi.

Theo thông tin từ các nguồn, chính nhà giao dịch không nghi ngờ rằng "người mua" có liên quan đến tội phạm. Anh ta đã chọn giao dịch ngoại tuyến bằng tiền mặt chính từ những lo ngại về việc nhận được tiền bẩn! (Các nhà giao dịch trên sàn giao dịch không thể tự tránh khỏi các nguồn tiền bất hợp pháp)

Bây giờ mọi thứ trông thật bi thảm: tiền mặt đã bị tịch thu, nhà giao dịch và anh trai của anh ta đã bị bắt.

Người bán, bạn đã bị giam giữ,
Nhớ vợ và con, tôi khóc.

Theo lời của những người quen, khi nhà giao dịch vừa bị bắt, điều tra viên đã ám chỉ rằng nếu trả lại tiền từ vụ án, mọi chuyện có thể được giải quyết.

Nhưng cuộc nói chuyện đề cập đến 5 triệu!

Đây là một số tiền khổng lồ mà một người bình thường sẽ không kiếm được trong suốt cuộc đời.

Trong khi nhà giao dịch bị giam giữ, gia đình anh ta đã không có những hành động hiệu quả, để tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Theo thông tin, người thân đã thuê một luật sư địa phương, nhưng ông ta không am hiểu về tiền điện tử và không chuyên về các vụ án hình sự tương tự, vì vậy đã bỏ lỡ thời gian quan trọng.

Gia đình của nhà giao dịch này được khuyến nghị thuê một luật sư chuyên về các vụ việc liên quan đến tiền điện tử, và liên hệ với điều tra viên và công tố viên để thảo luận về khả năng thu hồi ít nhất một phần số tiền. Nếu không, tất cả tiền trong vụ án sẽ bị tịch thu.

Tại thời điểm này, nhà giao dịch không thể thoát khỏi tình huống này một cách an toàn!

Chỉ còn hy vọng rằng thời gian giam giữ sẽ không quá dài.

Bán USDT offline bằng tiền mặt cực kỳ nguy hiểm!

Một số người thắc mắc: ngay cả khi đó là tiền bất hợp pháp, các nhà điều tra đã làm thế nào để theo dõi chúng?

Không nên đánh giá thấp khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật. Ngay cả việc rút tiền mặt cũng có thể được theo dõi.

Cho phép tôi chia sẻ một số kiến thức.

Khi rút những khoản tiền lớn tại ngân hàng, các nhân viên giao dịch sẽ mở bao bì tiền và cho chúng qua máy đếm tiền được kết nối với hệ thống ngân hàng.

Trên mỗi tờ tiền đều có một số sê-ri, tương ứng với mã định danh của nó. Khi đi qua máy đếm, tất cả các tờ tiền đã phát hành đều được ghi lại trong hệ thống ngân hàng.

Khi rút tiền tại máy ATM, bạn nghe thấy âm thanh đếm tiền - nó cũng ghi lại số sê-ri.

Nguồn gốc và dòng chảy của tài chính là minh bạch.

Quan trọng là phải hiểu rằng nguồn tiền mặt là rút tiền qua ngân hàng. Sau khi rút một số tiền lớn, người nhận có thể được tìm thấy bằng cách xem các bản ghi từ camera và theo dõi chuỗi.

Điều quan trọng là xác nhận số sê-ri của các tờ tiền. Có thông tin về người nhận, thời gian và địa điểm rút tiền, có thể tìm ra nhà giao dịch mà giao dịch đã được thực hiện.

Cuối cùng, với các nhân chứng và chứng cứ vật chất, việc tìm người bán USDT bằng tiền mặt sẽ không khó.

Bạn có thể bị buộc tội bán hàng ăn cắp và nhận tiền trái phép, cũng như thực hiện các giao dịch không chính thức bằng tiền mặt. Những nỗ lực biện minh có thể không hiệu quả, vì việc sử dụng các phương pháp giao dịch, giá cả hoặc liên hệ không tiêu chuẩn có thể bị tòa án coi là tham gia có ý thức vào các giao dịch với tiền ăn cắp. (Có nhiều tiền lệ như vậy trong thực tiễn tư pháp)

Kết quả là tài sản của bạn sẽ bị tịch thu, và bạn sẽ phải đối mặt với các rủi ro pháp lý.

Xác suất của những nguy hiểm như vậy có thể không lớn, nhưng trong quá trình hoạt động lâu dài, chúng sẽ không thể tránh khỏi.

Nói chung, hãy cẩn thận cực kỳ và chọn những đối tác đáng tin cậy để giao dịch.

Nếu bạn muốn bán USDT một cách an toàn, tất cả phụ thuộc vào nguồn gốc của tiền từ đối tác. Tiền đen sẽ gây ra những vấn đề tương tự, ngay cả khi bạn nhận chúng bằng tiền mặt mà không có biên lai. Chỉ có thể sử dụng chúng cho các khoản chi tiêu offline bằng tiền mặt. Một khi chúng vào thẻ của bạn, cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi chúng.