Cảnh sát xác nhận vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Canada

Nội dung Biên tập Đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công bố Quảng cáo Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã xác nhận việc tịch thu tiền điện tử lập kỷ lục liên quan đến sàn giao dịch tập trung TradeOgre, kiểm soát tài sản trị giá hơn 56 triệu đô la Canada—khoảng 40 triệu đô la Mỹ—sau một cuộc điều tra của cảnh sát liên bang tại Quebec. Cơ quan này mô tả chiến dịch là “cuộc tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Canada,” và cho biết đã triệt phá cơ sở hạ tầng của nền tảng này tại Canada. Tin tức được công bố vào ngày 18 tháng 9 từ Montréal.

Cảnh sát Canada xác nhận tịch thu 40 triệu đô la crypto

Theo thông tin được truyền thông Canada trích dẫn từ RCMP, các nhà điều tra đã thu giữ các máy chủ ở Beauharnois, trong khu vực Montérégie, hỗ trợ hoạt động của TradeOgre. Trung sĩ RCMP Mathieu Lagarde cho biết: "Các máy chủ cho phép nền tảng này thực hiện các giao dịch đã được đặt tại Canada. Vì vậy, chúng tôi đã thu giữ các máy chủ này và sau đó thu giữ các tài sản tiền điện tử do sàn giao dịch kiểm soát." Các cơ quan chức năng cho biết đây là lần đầu tiên một sàn giao dịch tiền điện tử bị cảnh sát Canada giải thể.

Đọc thêm: Tập đoàn ngân hàng Tây Ban Nha Santander mở cửa cho công chúng tham gia CryptoCuộc điều tra kéo dài một năm được thực hiện bởi Đội điều tra rửa tiền của RCMP Cảnh sát Liên bang - Khu vực Đông và bắt đầu vào tháng 6 năm 2024 sau một mẹo từ Europol, theo tài khoản của cuộc điều tra do các cơ quan chức năng cung cấp và được các phương tiện truyền thông quốc gia đưa tin. RCMP cáo buộc TradeOgre không đăng ký với Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính của Canada (FINTRAC) với tư cách là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và không xác định được khách hàng của mình, các điều kiện mà các nhà điều tra cho rằng đã cho phép các tổ chức tội phạm che giấu nguồn gốc của các quỹ.

Nền tảng trí tuệ blockchain mã nguồn mở Arkham cho biết công cụ của họ đã được sử dụng trong vụ việc này. Trong một bài đăng công khai, Arkham viết rằng "theo trang web của RCMP, Arkham đã được sử dụng như một phần của cuộc điều tra," và trong một ghi chú nghiên cứu, công ty đã ghi lại các chỉ số chuỗi trước đó - cụ thể là các tin nhắn nhúng trong các giao dịch Bitcoin - cho thấy rằng cảnh sát Canada đã tuyên bố quyền sở hữu quỹ. Báo cáo của Arkham cũng lưu ý rằng hoạt động xã hội và trang web của TradeOgre đã bị tắt từ đầu mùa hè vừa qua (X tài khoản không hoạt động từ tháng Năm; trang web ngoại tuyến từ tháng Bảy 30).

Đọc thêm: Czar AI và Crypto của Trump đang bị điều tra mới bởi Thượng nghị sĩ WarrenRCMP cho biết họ hiện đang phân tích dữ liệu giao dịch từ nền tảng và các hành động thực thi có thể sẽ xảy ra: "Dữ liệu giao dịch thu được từ nền tảng sẽ được phân tích và các cáo buộc có thể sẽ xảy ra. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra." Các cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng không có vụ bắt giữ nào được công bố tính đến thời điểm phát hành và khuyến khích bất kỳ ai có thông tin liên quan hãy liên hệ với các nhà điều tra.

Trong khi tuyên bố của RCMP định hình TradeOgre như một địa điểm không đăng ký được sử dụng để rửa tiền thu được từ tội phạm, việc tịch thu đã khiến một số người dùng bắt đầu một cuộc tranh luận rộng rãi hơn, những người tuyên bố rằng số dư hợp pháp đã bị cuốn theo với các quỹ bất hợp pháp. Tuy nhiên, điều rõ ràng là các cơ quan thực thi pháp luật Canada đã đặt ra một tiêu chuẩn cao mới cho việc thực thi crypto trong nước và, lần đầu tiên, đã xóa bỏ cơ sở hạ tầng của một sàn giao dịch tiền điện tử Canada như một phần của cuộc điều tra rửa tiền.

Tại thời điểm báo chí, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đứng ở mức 4 nghìn tỷ đô la.

Vốn hóa thị trường tiền điện tử tổng cộng vượt mốc 4 nghìn tỷ đô la, biểu đồ 1 tuần | Nguồn: TOTAL trên TradingView.comHình ảnh được tạo bởi DALL.E, biểu đồ từ TradingView.com Quy trình biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên lệch. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn nguồn gốc nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quy trình này đảm bảo tính toàn vẹn, sự liên quan và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.