Cơ quan chức năng Hàn Quốc tịch thu 3,2 triệu đô la tiền điện tử từ các sàn giao dịch tiền điện tử giả.

Cảnh sát Hàn Quốc đã tịch thu tới 4.4 tỷ won giá trị tiền điện tử do một nhóm các nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp kiếm lợi từ phí nền tảng của người dùng.

Theo báo cáo từ Yonhap, các cơ quan chức năng đã đột kích một tổ chức bị cáo buộc đã thu được hàng trăm tỷ won bằng cách điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo. Cảnh sát đã bắt giữ hai công ty sàn giao dịch tiền điện tử và ba điều hành với cáo buộc vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối và Luật Giao dịch Tài chính Điện tử.

“Thông qua việc theo dõi tài khoản và tài sản ảo cũng như tìm kiếm và tịch thu, chúng tôi đã thu hồi và bảo quản khoảng 12.4 tỷ won tài sản được giữ dưới tên của người khác bởi các nhà điều hành đổi tiền và các tập đoàn,” cảnh sát đã viết trong tuyên bố của họ.

Trong cuộc đột kích, các cơ quan chức năng đã tịch thu 3,2 triệu đô la Ethereum (ETH) được giữ trong ví tiền điện tử của các nghi phạm. Những kẻ phạm tội được cho là đã cố gắng rửa tiền để hy vọng che giấu nó khỏi các cơ quan điều tra.

Nhóm này được báo cáo đã điều hành các sàn giao dịch crypto trái phép bằng cách nhận tiền từ các khách hàng tiềm năng và trao đổi chúng một cách thủ công thông qua một sàn giao dịch riêng gọi là Nettel Pay trong suốt sáu năm qua.

Cơ quan chức năng xác nhận rằng ba nhân viên đổi tiền không đăng ký đã thực hiện giao dịch tổng cộng 943,4 tỷ won bằng các kỹ thuật gian lận sàn giao dịch tiền điện tử. Số tiền giao dịch tích lũy từ hoạt động bất hợp pháp tương đương khoảng 694,5 triệu đô la.

Từ phí nền tảng, nhóm Hàn Quốc đã thu được lên tới 25,7 tỷ won, tương đương khoảng 18,92 triệu đô la.

Trong suốt quá trình điều tra, bên công tố đã xác nhận rằng số tiền nhận được từ các nạn nhân của vụ lừa đảo đã được chuyển đổi thành Nettel Pay và được sử dụng trên các trang web đánh bạc nước ngoài, và đã bắt đầu một cuộc điều tra.

Vào tháng Hai, các công tố viên Hàn Quốc đã thành lập một đơn vị điều tra chung chuyên trách cho các tội phạm liên quan đến tài sản ảo. Đơn vị này chủ yếu bao gồm các công tố viên và các cơ quan quản lý tài chính từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Dịch vụ Giám sát Tài chính.