Genesis kiện các giám đốc điều hành DCG vì đã phớt lờ cảnh báo rủi ro liên quan đến quản lý tài chính kém

【链文】PANews 25 tháng 6 đưa tin, theo một tài liệu kiện tụng mới vừa được công khai, công ty cho vay mã hóa đang phá sản Genesis đã cáo buộc các giám đốc điều hành của công ty mẹ Digital Currency Group (DCG) đã bỏ qua cảnh báo rủi ro khi Genesis tiến tới sự sụp đổ, và có dấu hiệu quản lý tài chính kém.

Tài liệu cho thấy, Giám đốc Tài chính của DCG, Michael Kraines, đã cảnh báo trong một bản ghi nhớ nội bộ rằng nếu Genesis sụp đổ, nó có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến DCG và các cổ đông của nó, và đã thực hiện một “diễn giải” về việc bào chữa pháp lý. Tuy nhiên, DCG bị cáo buộc đã không hành động kịp thời, thậm chí còn phớt lờ những cảnh báo từ các cố vấn rủi ro bên thứ ba.

Ngoài ra, quy mô cho vay của Genesis đã tăng vọt từ 4 tỷ USD lên 12 tỷ USD, nhưng kiểm soát tài chính đã bị các cơ quan kiểm toán chỉ ra có những thiếu sót nghiêm trọng từ năm 2020. Mặc dù đã thành lập “Ủy ban rủi ro lây lan” để giảm thiểu rủi ro, nhưng cuộc họp đầu tiên lại bị trì hoãn đến chín tháng mới được tổ chức.

Vụ kiện cũng đã vạch trần sự tồn tại của “văn hóa tuân thủ” bên trong Genesis, nơi nhân viên được yêu cầu ưu tiên phục vụ lợi ích của DCG, thậm chí sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital (3AC), họ còn bị yêu cầu phát tán thông tin đồng nhất. Tài liệu cũng đề cập đến hai giao dịch gây tranh cãi, bao gồm hối phiếu vào tháng 6 năm 2022 và “giao dịch vòng” vào tháng 9, bị cáo buộc cố gắng che giấu sự thật về việc không có khả năng thanh toán.