Thông báo tuân thủ trừng phạt của WLFI: Các giao dịch từ ví bị trừng phạt sẽ bị kiểm tra hoặc từ chối

World Liberty Financial（WLFI）vào ngày 3 tháng 6 đã đăng thông báo trên X, cho biết trong bối cảnh các cập nhật về biện pháp trừng phạt gần đây, WLFI duy trì cơ chế kiểm soát tuân thủ trừng phạt dựa trên rủi ro. Theo đó, các giao dịch liên quan đến cá nhân, tổ chức bị trừng phạt hoặc các địa chỉ ví liên quan sẽ phải đối mặt với việc tăng cường thẩm tra, từ chối, hạn chế hoặc các biện pháp tuân thủ khác. Thông báo yêu cầu người dùng khi chuyển tài sản kỹ thuật số phải đảm bảo nguồn tiền và địa chỉ ví ban đầu không liên quan đến các cá nhân bị trừng phạt.

Ba nhóm biện pháp tuân thủ được WLFI nêu rõ trong thông báo

WLFI trên nền tảng X đã liệt kê các loại hành động tuân thủ cụ thể như sau:

Tăng cường thẩm tra: Các giao dịch liên quan đến cá nhân, tổ chức bị trừng phạt hoặc các địa chỉ liên quan sẽ chịu quy trình kiểm tra chặt chẽ hơn

Từ chối: Một số giao dịch thuộc nhóm này sẽ bị từ chối xử lý trực tiếp

Hạn chế: Các giao dịch hoặc tài khoản liên quan sẽ chịu các biện pháp tuân thủ phù hợp khác, bao gồm hạn chế tài khoản

Thông báo đồng thời yêu cầu người dùng trước khi chuyển tài sản kỹ thuật số tự xác nhận: nguồn tiền không liên quan đến cá nhân bị trừng phạt; địa chỉ ví ban đầu không gắn với địa chỉ bị trừng phạt; và hoạt động giao dịch không liên quan đến bất kỳ hoạt động cấm nào.

Bối cảnh WLFI: Tình hình ổn định tiền tệ USD1 và hợp tác với tổ chức

WLFI được đồng sáng lập bởi Trump và Steve Witkoff, con trai của Trump là Zach Trump chịu trách nhiệm vận hành, sở hữu stablecoin riêng USD1. Trước khi Trump nhậm chức, một quỹ đầu tư có liên hệ với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã mua một lượng lớn cổ phần của WLFI.

Công ty đầu tư MGX được chính phủ Abu Dhabi hậu thuẫn sau đó cam kết dùng 2 tỷ USD USD1 để mua cổ phần của sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất toàn cầu Binance. Đây là trường hợp ứng dụng có tổ chức đáng chú ý nhất của USD1 hiện nay. Trong thông báo tuân thủ lần này, WLFI cho biết các biện pháp liên quan nhằm hỗ trợ “các nghĩa vụ pháp lý và tuân thủ quy định áp dụng tại các khu vực tài phán liên quan”, nhưng không nêu cụ thể biện pháp trừng phạt nào đã kích hoạt cập nhật lần này.

Câu hỏi thường gặp

Thông báo tuân thủ trừng phạt của WLFI yêu cầu người dùng thực hiện những hành động cụ thể nào?

WLFI yêu cầu người dùng trước khi chuyển tài sản kỹ thuật số tự kiểm tra xem nguồn tiền và địa chỉ ví ban đầu có liên quan đến cá nhân bị trừng phạt hoặc hoạt động bị cấm hay không. Nếu giao dịch hoặc tài khoản bị ảnh hưởng trong quá trình thẩm tra tuân thủ, người dùng có thể liên hệ với đội hỗ trợ của WLFI để nhận hướng dẫn các bước hỗ trợ tiếp theo.

Lý do trực tiếp WLFI phát hành thông báo lần này là gì?

Trong thông báo, WLFI nêu rõ thông báo này được gửi đi do “cập nhật các biện pháp trừng phạt gần đây”. Thông báo không chỉ ra cụ thể khu vực tài phán nào hoặc biện pháp trừng phạt nào đã kích hoạt lời nhắc này, mà chỉ cho biết các biện pháp liên quan nhằm hỗ trợ các nghĩa vụ pháp lý và tuân thủ quy định áp dụng.

USD1 là stablecoin gì và có quan hệ gì với WLFI?

USD1 là stablecoin do World Liberty Financial（WLFI）phát hành. WLFI được đồng sáng lập bởi Trump và Steve Witkoff. MGX được chính phủ Abu Dhabi hậu thuẫn cam kết dùng 2 tỷ USD USD1 để mua cổ phần của Binance, và đây là trường hợp ứng dụng có tổ chức được quan tâm nhất của USD1 hiện nay.