Nhà phân tích blockchain ZachXBT vạch trần đường dây lừa đảo ở Ấn Độ: 5,73 BTC bị đóng băng trên Changelly, nghi phạm nộp đơn trình báo cảnh sát

Theo nhà phân tích blockchain ZachXBT, vào tháng 3/2025, 5,73 BTC (xấp xỉ 475.000 USD) của một người dùng đã bị phong tỏa trên Changelly. Phân tích on-chain đã lần theo số tiền này tới nhiều vụ tấn công lừa đảo xã hội và trộm Bitcoin ATM nhắm vào người dùng tại Mỹ, với tổng thiệt hại vượt 1 triệu USD và một số nạn nhân cao tuổi bị ảnh hưởng. Chủ tài khoản đưa ra các giải thích mâu thuẫn về nguồn gốc số tiền, bao gồm khoản vay, chuyển khoản từ nơi làm việc và các khoản đầu tư giai đoạn 2014–2015, kèm theo những điểm không nhất quán trong tài liệu hỗ trợ.

Đáng chú ý hơn, người dùng đã nộp đơn báo cảnh sát tại Ấn Độ vào tháng 12/2025 (số vụ 3207-P/2025) để thu hồi số tiền bị phong tỏa. Các điều tra pháp y on-chain và phân tích email sau đó cho thấy cá nhân này có thể là “money mule”, với sự chênh lệch giữa tài liệu ngân hàng và thông tin định danh. ZachXBT cảnh báo rằng các vụ như vậy cho thấy lừa đảo xã hội và chuyển tiền xuyên biên giới vẫn đang diễn ra, đồng thời khuyên người dùng tránh tương tác với các nguồn đáng ngờ để ngăn việc bị phong tỏa tuân thủ và đối mặt rủi ro pháp lý.