AUSTRAC khởi động các chiến dịch giám sát nhắm vào 36 nhà điều hành OTC và 27 sàn giao dịch crypto

Theo AUSTRAC, vào ngày 8 tháng 5, cơ quan quản lý đã triển khai hai đợt chiến dịch giám sát nhắm vào lĩnh vực tài sản ảo của Australia, làm việc với 36 nhà cung cấp dịch vụ giao dịch phi tập trung (over-the-counter) và 27 sàn giao dịch crypto tại địa phương. Các chiến dịch này đánh giá cách các doanh nghiệp đang quản lý rủi ro phòng, chống rửa tiền trước khi có các cải cách quy định được mở rộng.

Khung phòng, chống rửa tiền mới của Australia, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3, mở rộng phạm vi ngoài các sàn giao dịch truyền thống để bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) như dịch vụ lưu ký và môi giới. Các yêu cầu bổ sung về Travel Rule đối với chuyển khoản tài sản ảo sẽ trở thành bắt buộc từ ngày 1 tháng 7.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận