Sàn giao dịch HTX của Huobi khởi động mạnh mẽ "Giai đoạn 2 của hành động đặc biệt chống lại các thương gia vi phạm": sử dụng lưỡi dao quản lý rủi ro để bảo vệ nền tảng lòng tin.

Trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng và quy định chặt chẽ trong ngành tài sản mã hóa, an toàn và niềm tin đã trở thành nền tảng của nền tảng. Huobi HTX gần đây đã chính thức khởi động “Giai đoạn 2 của hành động đặc biệt chống lại các thương gia vi phạm”, với tiêu chuẩn cao hơn, quản lý rủi ro mạnh mẽ hơn và thực thi nghiêm ngặt hơn, nhằm toàn diện xử lý các hành vi giao dịch vi phạm của các trang chọn lựa C2C, đặc biệt tập trung vào các vấn đề vi phạm rủi ro cao như “thanh toán không có tên thật”, liên tục xây dựng hệ sinh thái giao dịch “0 đóng băng, 0 rủi ro, 100% an toàn”.

Kể từ khi trang web C2C được ra mắt, HTX của Huobi đã giành được niềm tin của đông đảo người dùng với các chính sách đổi mới như “bồi thường 100%” và “cơ chế thân thiện với khách hàng mới”. Việc nâng cấp này trong hành động đặc biệt không chỉ thể hiện khả năng kiểm soát rủi ro tiếp tục được củng cố của nền tảng, mà còn là cam kết nghiêm túc của nó đối với sự an toàn tài sản của người dùng và môi trường giao dịch công bằng.

Giai đoạn thứ hai của hành động đặc biệt: Nhắm vào nguồn gốc vi phạm, hoàn thiện hệ thống lựa chọn và tín nhiệm.

Sàn Huobi đã trở thành lựa chọn hàng đầu của người dùng trên nền tảng C2C kể từ khi ra mắt, nhờ vào việc lựa chọn nhà cung cấp tốt, thanh toán nhanh chóng và tiêu chuẩn an toàn cao. Tuy nhiên, khi quy mô giao dịch mở rộng, một số nhà cung cấp đã bị phát hiện thực hiện các giao dịch thanh toán thông qua tài khoản không xác thực, cố gắng lách luật yêu cầu xác thực danh tính. Hành vi này không chỉ vi phạm giới hạn của nền tảng mà còn đe dọa đến an toàn giao dịch của người dùng.

Đối với điều này, Huobi HTX khởi động “giai đoạn hành động đặc biệt thứ hai”, xác định cơ chế xử phạt “không khoan nhượng”:

● Vi phạm lần đầu: Hạn chế chức năng mua vào của thương gia trong 3 ngày, cấm họ tạo thêm đơn hàng giao dịch, và yêu cầu nộp báo cáo khắc phục;

● Vi phạm lần nữa: Hủy bỏ tư cách lựa chọn, chấm dứt tất cả quyền giao dịch.

Trong đợt kiểm tra này, nền tảng phát hiện chỉ có một người dùng nhận được một khoản thanh toán không xác thực từ thương nhân sau khi thực hiện nhiều giao dịch bình thường với thương nhân. Để bảo vệ quyền lợi của người dùng, HTX đã ngay lập tức liên hệ với người dùng này, giải thích chi tiết về rủi ro tiềm ẩn và cung cấp hướng dẫn an toàn, đảm bảo tài khoản không bị ảnh hưởng. Trong tương lai, ngay khi phát hiện tình huống tương tự, nền tảng sẽ ngay lập tức liên hệ với người dùng qua điện thoại hoặc email, và duy trì kênh giao tiếp lâu dài.

Khác với trước đây, hành động lần này không chỉ là một sự nâng cấp đơn giản của “kiểm tra và xử phạt”, mà là một sự quản lý phối hợp thông qua hệ thống, công nghệ và mô hình quản lý rủi ro, nhằm bịt kín hoàn toàn các lỗ hổng rủi ro. Huobi HTX hy vọng rằng điều này sẽ thiết lập một tiêu chuẩn quản lý rủi ro cao hơn, với thái độ “không khoan nhượng” trong việc duy trì giao dịch an toàn, để từ “chọn lọc” thực sự đại diện cho “đáng tin cậy, bền vững”.

Nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro: Nhận diện AI + Kiểm tra thủ công, xây dựng hàng rào an toàn thông minh

So với đợt hành động chuyên đề đầu tiên, đợt “hành động chuyên đề thứ hai” lần này đã thực hiện việc nâng cấp toàn diện thông minh trong hệ thống quản lý rủi ro. HTX dựa vào mô hình quản lý rủi ro thông minh, kết hợp với mô hình hóa thuật toán AI và theo dõi dữ liệu lớn, nhận diện tự động và cảnh báo rủi ro đối với hành vi giao dịch bất thường trong thời gian đầu; đồng thời, nền tảng cũng đã đưa vào cơ chế xem xét thủ công chặt chẽ hơn, với đội ngũ quản lý rủi ro chuyên nghiệp kiểm tra từng thương gia và hành vi giao dịch nghi ngờ, đảm bảo rằng mỗi giao dịch đều có thể được truy xuất và xác minh, thực hiện chặn chính xác, không có phán đoán sai lệch, không có bỏ sót.

Cấu trúc an ninh được điều khiển bởi “công nghệ + chế độ” này, giúp HTX của Huobi đi đầu trong quản lý rủi ro trong ngành - từ “trừng phạt sau” chuyển sang “phòng ngừa trước”, từ “quản lý bị động” chuyển thành “quản lý chủ động”. Đồng thời, nền tảng cũng sẽ tập trung giám sát phương thức thanh toán và dòng tiền của tài khoản bên quảng cáo, nghiêm cấm hành vi giao dịch sử dụng tài khoản của người khác, tài khoản gia đình hoặc tài khoản phụ của mình, đảm bảo mỗi giao dịch C2C có nguồn tiền và thông tin thật sự khớp nhau, thúc đẩy giao dịch C2C trở về “cội nguồn niềm tin”.

Lấy người dùng làm trung tâm: Ra mắt chương trình thưởng đặc biệt, khuyến khích xây dựng hệ sinh thái an toàn.

Cần lưu ý rằng, hành động đặc biệt lần này không chỉ đơn thuần là “đấu tranh” một chiều, mà còn là một cuộc hợp tác an ninh có sự tham gia của toàn dân. Huobi HTX đồng thời triển khai “Chương trình thưởng báo cáo người dùng”, khuyến khích người dùng chủ động từ chối thanh toán không có tên thật trong giao dịch, và tích cực báo cáo các hành vi vi phạm lên nền tảng. Tất cả người dùng thành công báo cáo và được xác minh đều có thể nhận được phần thưởng là các sản phẩm kỷ niệm mang thương hiệu Huobi HTX.

Từ người được bảo vệ đến người tham gia an toàn, thông qua cơ chế thưởng để khuyến khích người dùng cùng duy trì môi trường giao dịch công bằng, Huobi HTX đang xây dựng một hệ sinh thái mở với cốt lõi là “người dùng cùng quản lý, an toàn cùng xây dựng”. “An toàn” không còn chỉ là trách nhiệm của nền tảng, mà trở thành một sự nghiệp chung mà người dùng có thể tham gia, đóng góp và giám sát. Để mỗi người dùng đều trở thành một phần trong hệ thống an toàn của nền tảng, xây dựng một môi trường giao dịch C2C minh bạch, công bằng và đáng tin cậy hơn.

Xây dựng niềm tin bằng sự tuân thủ, thúc đẩy tăng trưởng bằng niềm tin: Chọn lọc nền tảng thiết lập tiêu chuẩn mới cho ngành.

Trong bối cảnh thị trường đầy bất định hiện nay, cạnh tranh giữa các nền tảng giao dịch đã chuyển từ “cuộc chiến về lưu lượng” sang “cuộc chiến về niềm tin”. Kể từ khi ra mắt, dịch vụ C2C của Huobi HTX đã duy trì được tiếng tăm cao trong ngành nhờ vào cơ chế nhập cảnh nghiêm ngặt cho các thương gia, trải nghiệm tiền vào nhanh chóng và hệ thống kiểm soát rủi ro hoàn thiện.

Chương trình “Hành động đặc biệt giai đoạn hai” lần này sẽ thực hiện theo các quy định nghiêm ngặt hơn, hệ thống quản lý rủi ro thông minh hơn, cơ chế cộng tác người dùng mở hơn, liên tục thực hiện cam kết lâu dài về “an toàn, minh bạch, hiệu quả”, xây dựng hệ sinh thái giao dịch C2C “an toàn, minh bạch, quy định rõ ràng và hiệu quả, lấy người dùng làm trung tâm”. Đảm bảo rằng mỗi giao dịch đều diễn ra dưới ánh sáng mặt trời, để niềm tin trở thành giá trị cốt lõi của nền tảng lựa chọn. Trong tương lai, Huobi HTX sẽ tiếp tục thể hiện trách nhiệm qua hành động, đảm bảo an toàn thông qua các quy định, dẫn dắt giao dịch C2C tiến vào một kỷ nguyên mới minh bạch và ổn định hơn.

Về HTX của Huobi

Sàn giao dịch HTX được thành lập vào năm 2013, sau 12 năm phát triển, đã từ một sàn giao dịch mã hóa trở thành một hệ sinh thái kinh doanh blockchain toàn diện, bao gồm giao dịch tài sản kỹ thuật số, sản phẩm phái sinh tài chính, nghiên cứu, đầu tư, ươm tạo và các hoạt động kinh doanh khác.

Sàn HTX, với tư cách là cổng Web3 hàng đầu toàn cầu, tuân thủ chiến lược phát triển mở rộng toàn cầu, thịnh vượng hệ sinh thái, hiệu ứng tài sản, an toàn và tuân thủ, cung cấp giá trị và dịch vụ toàn diện, an toàn và đáng tin cậy cho những người yêu thích tiền mã hóa trên toàn thế giới.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về HTX của Huobi, hãy truy cập Square và theo dõi X, Telegram và Discord. Nếu có thêm thắc mắc, vui lòng liên hệ với [email protected].