Індійське Управління з питань правопорядку (ED) викриває масштабну земельну аферу та криптовалютний шахрайство

У важливій операції з правопорядку ED Індії конфіскувало приблизно ₹10.86 crore активів, пов’язаних із земельною аферою та схемою криптовалютного шахрайства у Хар'яні. Операція спрямована проти осіб, зокрема Сандіпа Ядава та Мано Ядава, після первинної скарги, поданої поліцією Хар'яни.

Розподіл активів виявляє цікаву суміш незаконних володінь: ₹6.06 crore заблоковано у житлових квартирах та земельних ділянках, тоді як ₹4.79 crore було вкладено у криптовалютні активи, зокрема у вигляді токенів Ramifi. Цей випадок підкреслює, як злочинці часто диверсифікують свої шахрайські доходи між традиційною нерухомістю та цифровими активами, щоб уникнути виявлення.

Розслідування підкреслює зростаючий регуляторний контроль над криптовалютними транзакціями, що переплітаються з схемами шахрайства з фізичними активами. Оскільки правоохоронні органи по всьому світу стають більш досвідченими у відстеженні схем шахрайства між різними активами, власники криптовалют та інвестори повинні залишатися пильними щодо легітимного походження своїх активів.