Згідно з Міністерством юстиції США, скоординовану міжнародну операцію, яку очолювала поліція Дубая, було спрямовано на ліквідацію щонайменше 9 центрів криптовалютного шахрайства та арешт 276 людей минулого тижня (30 квітня) за участі ФБР і Міністерства громадської безпеки Китаю. Додаткову особу було заарештовано тайською королівською поліцією. Шість осіб притягнули до відповідальності за федеральними звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні коштів; їм загрожує до 20 років тюремного ув’язнення та значні штрафи в разі засудження.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Чоловіка з Каліфорнії засудили до 70 місяців за відмивання грошей у $263M -криптофрод-схемі 30 квітня
За даними Los Angeles Times, 22-річного чоловіка з Newport Beach, Evan Tangeman, 30 квітня засудили до 70 місяців федерального тюремного ув’язнення за відмивання грошей для криптов шахрайської групи. Tangeman визнав, що відмив щонайменше 3,5 мільйона доларів для угруповання, яке викрало понад 263 мільйони в
GateNews31хв. тому
Щоденний звіт Gate (30 квітня): Meta надає можливість оплачувати платіжними стабільними монетами; засновнику Celsius довічно заборонили займатися криптоіндустрією
Біткоїн (BTC) незначно відскочив і підріс; 30 квітня станом на зараз становить близько 76,390 доларів США. Meta за підтримки Stripe почала надавати стабільні монети для платежів окремим авторам. Засновник Celsius Алекс Машинскі уклав угоду про врегулювання з Федеральною торговою комісією США (FTC) на 10 млн доларів і довічно заборонено займатися індустрією криптовалют.
MarketWhisper2год тому
Чикагського репера Lil Zay Osama звинуватили у пограбуванні під час домашнього вторгнення, пов’язаного з криптовалютою, 16 квітня
Згідно з Chicago Sun-Times, чикагського репера Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) та ще п’ятьох осіб федеральне велике журі 16 квітня висунуло обвинувачення в пограбуванні та викраденні, пов’язаних із пограбуванням у сфері криптовалюти. 8 березня троє підозрюваних, переодягнених працівниками доставки їжі, озброєними пістолетами, проникли в р
GateNews2год тому
FTC накладає $10 мільйонний врегулювальний платіж і довічну заборону на криптовалюту для колишнього CEO Celsius Алексa Машинського
За даними The Block, у вівторок Федеральна торгова комісія подала рішення суду на суму $4,7 млрд проти колишнього CEO Celsius Алексa Машинського (28) квітня, причому більшу частину штрафу було призупинено. Машинський має сплатити $10 мільйона в якості відшкодування, якщо не будуть виявлені додаткові не розкриті активи або фінансові неправдиві дані.
GateNews3год тому
Користувачі з Китаю протестують проти блокування банківського рахунку платіжного сервісу Huikong у Камбоджі, що призвело до кривавих сутичок
Десятки громадян Китаю протестували біля Національного банку Камбоджі в Пномпені, вимагаючи розморозити кошти на рахунках платіжної платформи Huie Wong. Протест переріс у фізичні сутички, внаслідок яких постраждали люди. Huie Wong звинуватили у зв’язку з транснаціональними шахрайствами та відмиванням грошей; Нацбанк Камбоджі анулював ліцензію компанії та суттєво заморозив рахунки. Китай заявив, що колишній голова правління Лі Сюн є ядром злочинної групи, пов’язаної з групою «Тайцзи». Відповідні заходи зі стримуванням одночасно виявили ризики для коштів законних користувачів, а також довготривалість судових і нормативних процедур.
ChainNewsAbmedia6год тому
FTC накладає на засновника Celsius Алекса Машинського $10 мільйонне врегулювання зі довічною забороною на криптовалюту
Згідно з поданою у вівторок (28 квітня) заявою до FTC, Федеральна торгова комісія винесла рішення про стягнення $10 4,7 мільярда доларів проти колишнього генерального директора Celsius Алекса Машинського, причому більшу частину суми було призупинено. Машинський зобов’язаний сплатити мільйон доларів, якщо тільки він не не розкрив суттєві активи або не зробив неправдиві заяви
GateNews10год тому
