Повідомлення Gate News, 24 квітня — Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на камбоджійського сенатора Кок Ана, який, за даними слідства, нібито контролює шахрайські комплекси по всій країні, разом із 28 іншими особами та структурами, пов’язаними з його мережею. Цей крок націлений на те, що OFAC описує як витончену шахрайську операцію, яка виманила у американців мільйони доларів, переконавши їх надсилати криптовалюту під виглядом нібито законних інвестиційних платформ, що обіцяють високі прибутки.
За даними OFAC, шахраї заманюють жертв через дружні або романтичні стосунки, перш ніж спрямувати їх на надсилання коштів у криптовалютній формі. У відомстві зазначили, що в деяких випадках особи, які вчиняють ці шахрайства, самі є жертвами торгівлі людьми, яких примушують до незаконних дій під загрозою насильства. Мережа Кок Ана працює з казино та офісних комплексів, переобладнаних для здійснення шахрайської діяльності, відмиваючи кошти жертв, водночас націлюючись на громадян США та вчиняючи порушення прав людини. Санкції збігаються з вилученням понад 500 шахрайських вебдоменів, які використовувалися для поширення шахрайств щодо криптовалютних інвестицій.
Дія відбулася після поліцейського рейду на два центри шахрайства в Пойпеті — камбоджійському місті поблизу тайського кордону — 23 квітня. Раніше поліція звинувачувала Кок Ана в керуванні центрами шахрайства в Пойпеті минулого року. Згідно з повідомленнями, китайські синдикати, що діють у Камбоджі, розрослися до таких масштабів, що деякі іноземні політики називають країну «Скамбоджею». У вересні 2025 року OFAC санкціонував розгалужену мережу кіберзлочинців по всій Південно-Східній Азії, включно з десятьма цілями, що базуються в Камбоджі.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Огляд банку (24 квітня): Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кхмерського крипто «підставного заробітку»; Tether випустив ще 1 мільярд монет USDT
Мomentum відскоку біткоїна (BTC) слабшає, станом на 24 квітня попередньо близько 78,030 доларів США. Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції щодо камбоджійських політиків, пов’язаних із криптовалютними шахрайськими схемами «поросячих забігів». Tether знову випустив (емітував) 1 мільярд USDT у мережі Ethereum; за минулі 5 днів у мережі Ethereum було додатково емітовано 3 мільярди USDT.
MarketWhisper38хв. тому
Трамп обіцяє розслідувати транзакції Polymarket серед федеральних працівників; військовослужбовців ЗС США заарештували за ставки через Мадуро
Міністерство юстиції США 23 квітня заарештувало військовослужбовця армії США, звинувативши його в тому, що він використовував секретну інформацію для ставок на прогнозному ринку Polymarket на арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро (Nicolas Maduro), а його початкова ставка в понад 3,3 млн доларів зрештою принесла понад 40 тис. доларів прибутку. У четвер президент США Дональд Трамп заявив, що він розслідуватиме випадки, коли федеральні працівники роблять ставки на платформах для спортивних ставок, розкритикувавши фразу «світ уже перетворився на казино».
MarketWhisper1год тому
Рада безпеки Arbitrum заморозила $71M кошти в атаці KelpDAO, знову розгорнувши дискусію про децентралізацію
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Рада безпеки Arbitrum заморозила приблизно 30,000 ETH (майже $71 мільйон) у пов’язаних коштах після атаки KelpDAO 24 квітня, що спровокувало нові дебати в усій криптоіндустрії про справжнє значення
GateNews2год тому
Jane Street подає клопотання про відхилення позову щодо інсайдерської торгівлі Terraform Labs
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Jane Street та кілька окремих відповідачів подали клопотання до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка з метою домогтися відхилення позову щодо інсайдерської торгівлі, поданого банкрутською масою Terraform Labs. Квантова компанія стверджує, що Terraform намагається перекласти провину за крах екосистеми Terra-Luna на Jane Street, замість того щоб взяти відповідальність за власне шахрайство.
GateNews6год тому
Санкції Міністерства фінансів США проти камбоджійського сенатора через мережу криптосхеми шахрайства
## Огляд
Міністерство фінансів США у четвер запровадило санкції проти сенатора Камбоджі Кока Ана та 28 організацій, пов’язаних із ним, згідно з (Офісом з контролю за іноземними активами (OFAC) ). Дія спрямована проти того, що посадовці описують як масштабну операцію з криптов шахрайством у Південно-Східній Азії.
## The
CryptoFrontier9год тому
Tether заморозив Tron-мережу на 344 мільйони доларів USDT: співпраця з OFAC, дві адреси причетні до обходу санкцій
Згідно з повідомленням Decrypt від 4/23, емітент стейблкоїнів Tether того дня заморозив у мережі Tron два гаманці на загальну суму 344 млн доларів США USDT — це одна з найбільших за обсягом одиничних дій із заморожування в історії Tether. Виконавці координували свої дії з Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та правоохоронними органами США; два адреси були позначені як такі, що пов’язані із ймовірним обходом санкцій, злочинною мережею або іншою незаконною діяльністю.
Два Tron-адреси на загальну суму 344 млн USDT заморожено
Decrypt, посилаючись на дані Tether, зазначає, що це заморожування було зосереджено в мережі Tron і поділено на такі дві операції:
Адреса (префікс) Сума заморожування Блокчейн TNiq9…QZH81 Близько 213 млн доларів США USDT Tron
ChainNewsAbmedia10год тому
