Племінник покійного ватажка мафії Ґамбіно Готті у справі про шахрайство на 1 100 000 доларів був засуджений до 15 місяців федерального ув’язнення

Кармінe G. Аґнелло ІІ (Carmine G. Agnello II) — онук покійного керівника злочинного угруповання ґамбіно Джона Дж. Ґотті (John J. Gotti) — 20 квітня 2026 року був засуджений федеральним окружним судом США до 15 місяців федерального ув’язнення за шахрайство щодо Управління малого бізнесу США (SBA), шляхом якого було викрадено приблизно 1,1 млн доларів США нових коронавірусних екстрених позик EIDL.

Деталі вироку та ситуація з визнанням провини

Згідно з матеріалами суду, Аґнелло 26 вересня 2024 року визнав себе винним перед суддею Джодурі у справі про звинувачення у шахрайстві з використанням електронних переказів; за злочин, пов’язаний із електронним переказом, передбачено максимальне покарання у вигляді 30 років позбавлення волі. Строк у 15 місяців був меншим за діапазон, рекомендований федеральними керівними настановами для винесення вироку, який становив 31–44 місяці.

На слуханні щодо вироку адвокат виклав особисті обставини Аґнелло, зокрема те, що він колись пожертвував нирку своїй матері Вікторії Ґотті (Victoria Gotti). За повідомленням CBS News, у меморандумі щодо вироку захисник заявив, що відповідні витрати, пов’язані з криптовалютами, є «формою азартної гри, підживлюваної залежністю від торгівлі криптовалютою», і що Аґнелло вирішив зазначену проблему за допомогою лікування. Після судового засідання Аґнелло, на заяву NBC New York, сказав: «Усе нормально; могло бути гірше».

Деталі шахрайських дій: фальшиві заявки та привласнення коштів

Згідно з документами суду, Аґнелло керував компанією «Crown Auto Parts and Recycling LLC» у районі Квінз (Квінс) у Нью-Йорку. У період з квітня 2020 року до листопада 2021 року він подав щонайменше три фальшиві заявки через програму EIDL у межах Закону SBA «Про турботу» (CARES Act), у результаті чого отримав повний кредит у сумі 1,1 млн доларів США. Аґнелло неправдиво вказував кількість працівників компанії, брехав про призначення позики та заявляв, що не має судимостей, тоді як насправді в нього була історія кримінального проступку в Нью-Йорку за 2018 рік.

У матеріалах суду зазначено, що Аґнелло не використав позикові кошти на зарплати, оренду чи операційні витрати, натомість близько 420 тис. доларів США було вкладено у криптовалютний бізнес (назву цього бізнесу не було розкрито в жодних офіційних судових документах), а решту коштів він витратив на власні потреби.

Заяви американських прокурорів та слідчих органів

Згідно з повідомленням федерального окружного суду США Східного округу, американський прокурор-молодший Джозеф Ночера (Joseph Nocera Jr.) заявив, що відповідач «безсоромно наживався на державних і платників податків коштах, які мали підтримувати законні підприємства та працівників під час пандемії», і додав, що його офіс продовжуватиме переслідувати осіб, які викрали кошти з програми допомоги. Керівниця Управління поштового інспектора США (USPIS) Кеті Ракко-Вард (Katie Racko-Ward) заявила, що ця справа демонструє результати плідної співпраці поштопрослідників та правоохоронних партнерів. У межах справи розслідування проводив USPIS, а сприяли цьому Дослідницькі служби з національної безпеки (HSI).

Поширені запитання

За що Карміна Аґнелло засудили до 15 місяців федерального ув’язнення?

Згідно з матеріалами суду, Карміне G. Аґнелло ІІ визнав себе винним 26 вересня 2024 року у справі про шахрайство з використанням електронних переказів; злочин полягав у тому, що через принаймні три фальшиві заявки було ошукано програму SBA EIDL приблизно на 1,1 млн доларів США нових коронавірусних екстрених позик; 20 квітня 2026 року його засудили до 15 місяців федерального ув’язнення.

Як Аґнелло використовував отримані шахрайським шляхом кошти за позикою SBA?

Згідно з документами суду, Аґнелло не використав позикові кошти на зарплати, оренду чи операційні витрати, як це було передбачено, а натомість близько 420 тис. доларів США інвестував у криптовалютний бізнес (назву не оприлюднено в офіційних документах), а решту коштів витратив на власні потреби.

Який повний зміст покарання у цьому вироку?

Згідно з вироком від 20 квітня 2026 року, Аґнелло має відбути 15 місяців федерального ув’язнення, сплатити 1,268,302 доларів США відшкодування Управлінню малого бізнесу (SBA), після звільнення пройти дворічний нагляд без позбавлення волі та виконати 100 годин громадських робіт.