Gate News повідомляє, 20 березня Федеральне бюро розслідувань США попередило про поширення шахрайських схем, заснованих на блокчейні Tron. Зловмисники підробляють токени з назвою та логотипом FBI, надсилаючи користувачам фальшиві повідомлення про правоохоронну діяльність, щоб викликати розкриття конфіденційної інформації.
Згідно з повідомленнями, деякі користувачі отримують у своїх гаманцях токени з повідомленнями про «розслідування», стверджуючи, що їхні активи перебувають під перевіркою, і вимагають пройти так звану антивідмивальну перевірку, інакше їхні кошти можуть бути заблоковані. Такі повідомлення зазвичай містять зовнішні посилання, що ведуть на підроблені сайти для збору особистих даних, що використовується для шахрайства.
Ці методи є продовженням поширених у криптоіндустрії фішингових схем, які створюють відчуття терміновості, щоб змусити користувачів швидко реагувати. Федеральне бюро розслідувань зазначає, що подібні шахрайства зростають у кількості: лише у 2024 році було зареєстровано понад 140 000 скарг, що спричинили збитки на суму понад 9,3 мільярда доларів США, що є значним зростанням порівняно з минулими роками.
Офіційно наголошується, що будь-які запити на надання особистої інформації або приватних ключів слід сприймати з максимальною обережністю, особливо якщо вони надходять через повідомлення у токенах або на блокчейні. Якщо користувач вже взаємодіяв із відповідною адресою або сайтом, рекомендується швидко подати скаргу до Центру боротьби з інтернет-злочинністю, щоб зменшити потенційні втрати.
Варто зазначити, що раніше Федеральне бюро розслідувань також використовувало технології блокчейну для боротьби з шахрайством. У 2024 році було запущено токен під назвою NexFundAI для виявлення та припинення маніпуляцій на ринку, що призвело до пред’явлення звинувачень щонайменше 18 особам. Це свідчить про посилення регуляторного контролю над криптовалютними злочинами.
З погляду експертів з безпеки, з ускладненням способів комунікації у блокчейні шахрайські схеми стають все більш прихованими. Користувачам рекомендується підвищити рівень обізнаності щодо перевірки інформації у ланцюгу, щоб уникнути фінансових втрат через довіру до «офіційних повідомлень».
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Польський парламент не зміг подолати вето президента на криптозакон; прем’єр звинувачує в російському втручанні
Польські законодавці не змогли скасувати вето президента Наурокі на законопроєкт про регулювання криптовалют, спрямований на приведення у відповідність до стандартів ЄС. Напруга зростає, коли з’являються звинувачення у російському впливі на великій криптобіржі на тлі проблем із ліквідністю та відсутності регулювання.
GateNews2год тому
Інвестиційний комітет SFC Гонконгу попереджає, що торгівля на ринках прогнозів може становити незаконні азартні ігри
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) попереджає, що ринки прогнозів є спекулятивними та не є інвестиційними продуктами, і вони не мають регуляторного захисту. Вони містять елементи азартних ігор, що потенційно може робити їх незаконними. Комітет закликає громадськість відрізняти інвестування від азартних ігор.
GateNews11год тому
Елізабет Воррен звинувачує голову SEC Пола Аткінса у введенні Конгресу в оману щодо спаду застосування норм
Сенатор Елізабет Воррен звинуватила голову SEC Пола Аткінса в тому, що він вводив Конгрес в оману щодо спаду правозастосовних дій. За наявності лише 456 нових справ у 2025 році виникають занепокоєння щодо ефективності SEC та регуляторного середовища для криптовалюти й нагляду за ринком.
GateNews14год тому
Зарандований біржовий сервіс Grinex зазнав хакерської атаки на $13.7M; звинувачує іноземні розвідувальні служби
Grinex, санкціонована крипто-рубльова біржа, припинила роботу через кібератаку, внаслідок якої було викрадено понад $13.74 мільйона у USDT. Вважається, що напад задіював акторів на державному рівні, які прагнуть дестабілізувати фінансову систему Росії. Grinex співпрацює з правоохоронними органами, але не має графіка відновлення послуг.
Coinpedia15год тому
Демократичні сенатори ставлять під сумнів слабкий нагляд за AML великої CEX на суму понад $1,7 млрд криптопотоків, пов’язаних з Іраном
Демократичні сенатори прискіпливо вивчають нагляд адміністрації Трампа за криптовалютною біржею, пов’язаною з транзакціями на $1,7 млрд, які спрямовувалися через Іран, ставлячи під сумнів її AML-контроль і поблажливе банківське врегулювання щодо обходу санкцій.
GateNews19год тому
Figure стикається з звинуваченнями від шортселерів через твердження про інтеграцію блокчейну; акції FIGR впали на 53% від піку в січні
Технологічні рішення Figure зіткнулися з звинуваченнями з боку Morpheus Research у перебільшенні того, як використовується її блокчейн-технологія, що призвело до значного падіння цін на акції. Figure захищала свою діяльність, підкреслюючи свої функції для цифрових активів і сильні показники ефективності.
GateNews22год тому
