Повідомлення Gate News, 22 квітня — Кармін Аньєлло, онук мафіозного боса Джона Ґотті, засуджено до 15 місяців позбавлення волі за шахрайське отримання приблизно $1,1 млн коштів для допомоги під час COVID-19 і спрямування частини грошей на інвестиції, пов’язані з криптовалютами, повідомляє Міністерство юстиції США.
У період з квітня 2020 року по листопад 2021 року Аньєлло подавав до Управління у справах малого бізнесу США (SBA) неправдиві заявки на отримання позик для підтримки, стверджуючи, що кошти використовуватимуться для його бізнесу з автозапчастин та переробки. Натомість він привласнив гроші для особистого користування, причому приблизно $420,000 було спрямовано на криптоінвестиції. Офіс прокурора у Східному окрузі Нью-Йорка заявив, що шахрайство сталося під час розпалу пандемії, що є серйозним зловживанням урядовою допомогою. Аньєлло заплановано розпочати відбування покарання 1 липня 2026 року.
Справа відображає ширшу проблему: Управління з питань підзвітності уряду США (GAO) оцінює, що приблизно $135 billion, або близько 15% від усіх коштів для допомоги під час пандемії, потрапили в шахрайські схеми.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Атакувальник Venus переказує 2 301 ETH у міксер, Tornado Cash використано для відмивання
Ончейн-аналітика відстежує атакувальника протоколу Venus, який переказав 2 301 ETH (~$5.32M) на підозрюваний гаманець, а потім здійснив батчинг через Tornado Cash; на ончейні залишається близько $17.45M.
Анотація: У цій нотатці узагальнено ончейн-активність, пов’язану з атакувальником протоколу Venus, зокрема переказ 2 301 ETH (~$5.32M) на гаманець і пакетне перемішування через Tornado Cash, при цьому приблизно $17.45M і надалі зберігається на ончейні.
GateNews23хв. тому
Кошти, вкрадені з KelpDAO, запустили програму відмивання грошей, а THORChain показав денний стрибок у 10 разів
Ончейн-аналітик Specter повідомляє, що хакерська група Північної Кореї TraderTraitor розпочала 22 квітня операції з відмивання грошей щодо вкрадених коштів KelpDAO — лише через три години після того, як Комітет безпеки Arbitrum заморозив приблизно 30,766 ETH. Зловмисники перекинули кошти через міст THORChain у біткоїн-мережу, що спричинило денний обсяг торгів, який перевищив денноє середнє значення більш ніж у 10 разів (більш ніж 30 днів).
MarketWhisper1год тому
Китай посилює нагляд за торгівлею токенами, переслідує спекуляції та протидіє протиправній діяльності
Повідомлення Gate News, 22 квітня — China Economic Daily опублікувало статтю, в якій підкреслюється необхідність регулювати торгівлю токенами та протидіяти незаконній діяльності. У повідомленні зазначається, що токени стикаються з ризиками, зокрема викраденням особистих даних через витоки, підробкою дозволів і несанкціонованими схемами комісій, що ініціюють недобросовісні
GateNews1год тому
Племінник покійного ватажка мафії Ґамбіно Готті у справі про шахрайство на 1 100 000 доларів був засуджений до 15 місяців федерального ув’язнення
Каміне G. Аньєлло II (Carmine G. Agnello II) — онук покійного очільника злочинної родини Ґамбіно Джона Дж. Ґотті (John J. Gotti) — 20 квітня 2026 року був засуджений Сполученими Штатами до 15 місяців федерального ув’язнення федеральним окружним судом США за шахрайство проти Управління у справах малого бізнесу (SBA), шляхом якого було викрадено приблизно 1,1 млн доларів США за екстрені позики EIDL у зв’язку з пандемією COVID-19.
MarketWhisper1год тому
Криптопідтримка Трампа досягає історичного рівня — 1,2 млрд доларів, викликаючи занепокоєння щодо нацбезпеки
Повідомлення Gate News, 21 квітня — Федеральні документи свідчать, що Трамп і Республіканська партія накопичили історичний запас у 1,2 мільярда доларів готівкою для проміжних виборів у листопаді, причому керівники криптовалют відіграють значну роль у фінансуванні «військової скарбниці» РП. Наразі Демократи тримають лише $261 мільйона в порівнянні з
GateNews10год тому
Штат Нью-Йорк подає позов проти двох великих криптовалютних бірж за нібито порушення державного адміністративного законодавства
Штат Нью-Йорк подав позови проти двох великих криптовалютних бірж, стверджуючи порушення свого адміністративного законодавства та невиконання нормативно-правової бази для торговельних платформ цифровими активами.
Анотація: Штат Нью-Йорк подав позови проти двох великих криптовалютних бірж, стверджуючи порушення свого адміністративного законодавства та невиконання нормативно-правової бази для торговельних платформ цифровими активами. Ця дія свідчить про посилення державного нагляду за криптовалютними ринками.
GateNews10год тому
