Судові вироки та обвинувачення
22-річного мешканця Каліфорнії Евана Тенджемана в п’ятницю засудили до 70 місяців у федеральній в’язниці за його роль у відмиванні коштів, отриманих від багатодержавного угруповання з крадіжок криптовалюти, яке викрало приблизно $263 млн цифрових активів у жертв, повідомляє Міністерство юстиції США. Суддя окружного суду США Колін Карол Коттеллі винесла вирок у окрузі Колумбія. Тенджеман, уродженець Ньюпорт-Біч, визнав свою вину в грудні за звинуваченням у змові щодо Закону про рекет впливових та корумпованих організацій, а також отримав три роки наглядового строку.
Кримінальна роль і методи
Тенджеман, який користувався онлайн-нікнеймами, зокрема “E,” “Tate” та “Evan|Exchanger,” визнав, що щонайменше $3,5 млн викраденої криптовалюти він конвертував у готівку через конвертер великих сум, а також що використовував фальшиві імена, щоб орендувати розкішні будинки для членів групи, повідомляють прокурори. Прокурор США Джінін Феріс Пірро з округу Колумбія охарактеризувала операцію як таку, що була “побудована на жадібності настільки відверто, що межує з карикатурністю”, посилаючись на рахунки нічного клубу, Lamborghini та Rolex, профінансовані викраденою криптовалютою. Пірро також зазначила, що Тенджеман посилив свою роль, керуючи знищенням доказів після того, як у 2024 році кількох співучасників було заарештовано, — діями, які вона описала як “усвідомлення своєї провини”.
Організаційна структура
Як повідомляють прокурори, угруповання виросло з дружби, сформованої на онлайн-платформах для ігор; члени базувалися по всій Каліфорнії, Коннектикуті, Флориді, Нью-Йорку та за кордоном. Група розподіляла ролі між хакерами, організаторами, тими, хто визначав цілі, абонентами, що видавали себе за працівників біржі або техпідтримки Google, а також домушниками, які орієнтувалися на апаратні гаманці жертв.
Основна крадіжка та співучасники
Найбільша відома крадіжка банди — це напад у серпні 2024 року, під час якого з одного потерпілого у Вашингтоні, округ Колумбія, було виведено понад 4,100 BTC; на той час це оцінювалося приблизно $230 млн, а нині коштує понад $321 млн за поточними цінами. Співвідповідачі Молон Лам і Хеандіель Серано були заарештовані та обвинувачені в вересні 2024 року після того, як ончейн-дослідник ЗаксЗТБТ публічно ідентифікував їх і заявив про співучасника Вієра Четала. Визнання Тенджеманом своєї вини в грудні збіглося з оприлюдненням другого додаткового обвинувачення, яке додало до справи ще трьох обвинувачених: Ніколаса Деллекаве, Мустафу Ібрагіма та Даніша Зульфікара.
Конфіскація активів і спосіб життя
Федеральні агенти вилучили у будинку Тенджемана Rolls-Royce Ghost 2022 року та Porsche GT3 RS, згідно з документами, а прокурори заявили, що Лам окремо організував для нього придбання Lamborghini Urus. Як повідомляє Управління прокурора США, члени ширшої групи орендували маєтки в Лос-Анджелесі, Гемптонсі та Маямі — щомісяця від $40,000 до $80,000.
Статус розслідування
Розслідування, яке проводить Офіс FBI у Вашингтоні, Управління кримінальних розслідувань IRS, і яке веде у переслідуванні помічник прокурора США Вілл Харт, триває.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Рівні ліквідацій Bitcoin: $19.03B ліквідацій довгих позицій, якщо BTC опуститься нижче $75,188
Повідомлення Gate News, 27 квітня — За даними Coinglass, якщо Bitcoin опуститься нижче $75,188, сукупні ліквідації довгих позицій на основних централізованих біржах досягнуть $19.03 млрд.
І навпаки, якщо BTC проб’є вище $82,640, сукупні ліквідації коротких позицій на основних CEX досягнуть $11.88 млрд.
GateNews24хв. тому
Жуан Лічен BTC довгі позиції з прибутком понад 2,70 млн доларів США, за останній тиждень прибуток досяг 4,26 млн
Згідно з даними моніторингу Hyperinsight станом на 27 квітня 2026 року, криптовалютний трейдер Лян Лічен (Маджі, старший брат) після того, як цим ранком ціна біткоїна (BTC) пробила рівень 79 000 доларів США, його серія довгих позицій сумарно має нереалізований прибуток понад 2,7 млн доларів США; загальна сума відкритих позицій зросла до 86,18 млн доларів США, а за минулий тиждень сукупний прибуток сягнув 4,26 млн доларів США. Станом на час публікації цього повідомлення дві угоди з використанням кредитного плеча та лінії ліквідації зберігають певну безпечну відстань.
MarketWhisper30хв. тому
Біткоїн-спотові ETF демонструють 9 поспіль днів чистих припливів, оскільки інституційний попит посилюється
Повідомлення Gate News, 27 квітня — біткоїн-спотові ETF зафіксували чисті припливи коштів протягом дев’яти поспіль торгових днів, при цьому інституційний тиск на купівлю продовжує накопичуватися та підтримує ціни.
Стратегія інвестувала приблизно $11 мільярда, щоб збільшити свої біткоїн-активи станом на цей рік. Компанія
GateNews31хв. тому
Остання цього тижня пресконференція голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла: просте спілкування щодо політики — поворот у бік змін
Голова ФРС Джером Пауелл цього тижня проведе останню офіційну пресконференцію за часи перебування на посаді; у цій статті розглядаються закономірності коливань крипторинку до і після кожного важливого політичного переходу під час його каденції (зниження ставок, підвищення ставок, скорочення балансу), а також аналізується потенційний вплив змін у рівні прозорості на ліквідність криптоактивів.
GateInstantTrends38хв. тому
Біткоїн різко перевищив $79K, а азійські фондові ринки зростають на тлі послаблення геополітичної напруженості
Повідомлення Gate News, 27 квітня — У неділю ввечері біткоїн піднявся на 2% до $79,110, тоді як ефір зріс на 3% до $2,388, оскільки азійські акції здебільшого торгувалися вище на тлі послаблення геополітичної напруженості.
Індекс Ніккей 225 (японський базовий фондовий індекс) під час торгів у понеділок уранці зріс на 1,4%, досягнувши рекордного рівня, а нещодавні котирування корейського Kospi базового фондового індексу Південної Кореї додали 1,9%, щоб оновити пік. Індекс CSI 300 Китаю материковий ключовий фондовий індекс Китаю виріс на 0,35%, а індекс Hang Seng у Гонконзі піднявся на 0,06%. Спотові біткоїн-ETF у США зафіксували стабільні припливи на рівні $823,7 мільйона минулого тижня, що стало їхнім четвертим поспіль тижнем із позитивними потоками. Індекс Crypto Fear & Greed піднявся до 47, увійшовши в зону «Нейтрально» з приблизно 29 у «Fear» минулого тижня та 12 у «Extreme Fear» минулого місяця.
У суботу президент США Дональд Трамп різко скасував плани відправити американського посланця Стівa Віткоффа та Джареда Кушнера до Пакистану для переговорів з Іраном, пославшись на «занадто багато часу, витраченого на поїздки» та «надзвичайні чвари й плутанину» всередині керівництва Ірану. Незважаючи на цей розвиток, біткоїн зберіг висхідний імпульс, оскільки трейдери в ранiше заклали в ціни триваючу напруженість на Близькому Сході, заявили аналітики.
Аналітики ринку пов’язують криптовалютний ралі з стабільними припливами до ETF, структурними проривами вище ключових технічних рівнів і відновленням схильності до ризику після послаблення геополітичної напруженості. Трейдери в основному зосереджені на рішенні Федеральної резервної системи щодо процентної ставки, запланованому на 29 квітня, а також на ключових звітах великих технологічних компаній про прибутки, які, як очікується, стануть головними драйверами напрямку ринку цього тижня.
GateNews1год тому
Крипторинок стрімко зростає в кількох секторах; RWA лідирує з прибутком 4,81%, BTC пробиває $79K
Повідомлення Gate News, 27 квітня — За даними SoSoValue, крипторинок продемонстрував широкомасштабне зростання 27 квітня. Сектор RWA очолив зростання: за 24 години він підвищився на 4,81%, зокрема Pendle (PENDLE) зріс на 7,39%, Centrifuge (CFG) — на 7,17%, Ondo Finance (ONDO) — на 5,44%, а Keeta (KTA) — на 5,89%.
Ключові активи
GateNews2год тому
