Mars Finans haberine göre, İspanyol kripto KOL Álvaro Romillo (diğer adıyla CryptoSpain) mahkeme tarafından teminatsız tutuklanmasına karar verildi. Kendisi Madeira Invest Club (MIC) aracılığıyla 3 milyar dolara kadar olan bir Ponzi Şeması düzenlemekle suçlanıyor. Savcılar, MIC'nin yaklaşık 3,000 kurbanı dolandırdığını düşünüyor. Romillo, Perşembe günü İspanya'da yakalandı. İspanyol yetkililer, onun Singapur'daki bir banka hesabına 29 milyon Euro'luk bir ödeme aldığını tespit ettikten sonra, kaçma riski olduğu için endişelendi. MIC, yatırımcıları dijital “sanat eserleri” sözleşmeleri ve lüks mal varlıklarına yatırım yapmaya çekmek için yüksek sabit getiri taahhüdünde bulundu.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
İspanyol KOL CryptoSpain, 3 milyar dolar dolandırıcılık ve Kara Para Aklama şüphesiyle gözaltına alındı.
Mars Finans haberine göre, İspanyol kripto KOL Álvaro Romillo (diğer adıyla CryptoSpain) mahkeme tarafından teminatsız tutuklanmasına karar verildi. Kendisi Madeira Invest Club (MIC) aracılığıyla 3 milyar dolara kadar olan bir Ponzi Şeması düzenlemekle suçlanıyor. Savcılar, MIC'nin yaklaşık 3,000 kurbanı dolandırdığını düşünüyor. Romillo, Perşembe günü İspanya'da yakalandı. İspanyol yetkililer, onun Singapur'daki bir banka hesabına 29 milyon Euro'luk bir ödeme aldığını tespit ettikten sonra, kaçma riski olduğu için endişelendi. MIC, yatırımcıları dijital “sanat eserleri” sözleşmeleri ve lüks mal varlıklarına yatırım yapmaya çekmek için yüksek sabit getiri taahhüdünde bulundu.