İspanya, 300 milyon dolarlık kripto para piramit şemasının başını tutan kişiyi yakaladı.

İspanyol yetkililer, 300 milyon USD değerinde 3.000'den fazla yatırımcıyı dolandıran kripto para çok katmanlı modelinin başı olan Álvaro Romillo Castillo'yu, lakabı “Cryptospain” ile birlikte tutukladı. Castillo, gayrimenkul, lüks araçlar, altın ve kripto para ticareti yapan “özel yatırım grubu” olarak kendini tanıtan Madeira Invest Club'ı yönetiyor ve her yıl %20 kar vaat ediyor. Ancak, yapılan araştırmalar bunun bir Ponzi modeli olduğunu, yeni yatırımcıların parasıyla eski yatırımcıların ödendiğini, en az sekiz ülkede sahte hesaplar ve şirketler ağıyla birlikte yürütüldüğünü ortaya koydu.

Olay siyasi bir hal alıyor çünkü Castillo, aşırı sağ Avrupa milletvekili Luis “Alvise” Pérez Fernández'in 2024 kampanyası için 115.000 USD bağış yapmakla suçlanıyor. Savcı, bu kişinin anonim bağış almak için kripto para cüzdanı kullanmış olabileceği, bunun da kara para aklama ve siyasi fonların kaynağını gizleme amacı taşıyabileceği soruşturmasını yürütüyor.