Европол: Международная операция совместно ликвидировала криптовалютную мошенническую сеть, подозреваемую в отмывании более 700 миллионов евро.

ME News, 5 декабря (UTC+8), Европол в четверг опубликовал заявление о том, что в результате масштабной международной операции удалось ликвидировать крупную сеть мошенничества и отмывания денег с использованием криптовалюты, сумма отмытых средств превысила 700 миллионов евро. Операция охватила несколько юрисдикций, началась в прошлом месяце и завершилась в начале этой недели, став успешным завершением многолетнего расследования, эффективно прервав преступную деятельность, распространявшуюся по Европе и другим регионам. Преступная сеть управляла многочисленными фальшивыми инвестиционными платформами, предлагая высокую доходность, чтобы привлечь тысячи жертв. Затем преступные колл-центры с помощью методов социальной инженерии демонстрировали жертвам завышенную доходность на поддельных торговых платформах, оказывая давление и побуждая их к дальнейшим платежам. Как только средства переводились, они похищались и отмывались через различные блокчейны и биржи. В ходе расследования было установлено, что сеть включает несколько мошеннических платформ и сложную финансовую инфраструктуру.

27 октября 2025 года был проведён первый этап операции: по запросу властей Франции и Бельгии полиция Кипра, Германии и Испании провела скоординированные обыски, в ходе которых было арестовано девять подозреваемых и изъято имущество на миллионы евро. С 25 по 26 ноября второй этап операции был сосредоточен на инфраструктуре партнерского маркетинга — правоохранительные органы Бельгии и других стран при поддержке Европола провели ряд мероприятий. Следственные органы продолжат отслеживать активы данной преступной организации. (Источник: MetaEra)