Бразилия приговорила 14 человек за использование криптовалюты и компании-обертки в деле о отмывании наркоконтрабанды на сумму 95 миллионов долларов

Федеральный суд в Бразилии приговорил 14 человек к наказанию за отмывание более 508 миллионов реалов (примерно 95 миллионов USD), связанных с международной торговлей наркотиками и насильственными преступлениями, завершив многолетнее расследование преступной сети, действовавшей в нескольких штатах. Два лидера получили более 21 года тюремного заключения, в то время как другие были приговорены к срокам от 8 до 17 лет. Все они обязаны вернуть всю отмываемую сумму, а такие активы, как самолеты и роскошные автомобили, будут переданы федеральному правительству.

Расследование под названием Операция Terra Fértil выявило сложную систему фирм-«однодневок», предназначенную для сокрытия незаконных финансовых потоков. Прокурор описал структуру аппарата, состоящую из руководства, лиц, исполняющих роль владельцев бизнеса, и бухгалтерского отдела, специализирующегося на подделке финансовой отчетности.

Эта группа отмывает деньги через небольшие банковские переводы, фиктивные бизнес-операции, валютные сделки, покупку роскошных активов и международные переводы с использованием системы доллар-кабо, а также криптовалюты, включая биткойн. Решение все еще может быть обжаловано.