14 человек из преступной группы Бразилии использовали BTC для отмывания денег в размере 95 миллионов долларов и были приговорены судом к тюремным срокам от 10 до 21 года.

Согласно сообщению Deep Tide TechFlow, 1 декабря, согласно отчету Dlnews, федеральный суд Бразилии приговорил 14 человек за отмывание денег в Bitcoin на сумму более 95 миллионов долларов, полученных от торговли наркотиками и преступлений, связанных с похищением. Два главных обвиняемых были приговорены к более чем 21 году тюремного заключения, один из них - сотрудник тюремной безопасности, остальные 12 человек получили приговоры от 10 до 17 лет.

Данная преступная группировка с апреля 2019 года по июль 2024 года действовала в штатах Минас-Жерайс и Парана, основная функция которой заключалась в сокрытии природы, источника, направления и собственности активов, полученных от транснациональной торговли наркотиками и насильственных преступлений, включая выкуп по делу о похищении в Рио-де-Жанейро. Расследование показало, что группировка использовала Bitcoin и другие криптовалюты для отмывания денег в более крупной преступной сети, функционируя через ложные налоговые идентификационные номера, фальшивые бухгалтерские записи и множество фиктивных компаний в “бухгалтерском отделе”, маскируясь под торговлю продуктами питания, сельским хозяйством, предметами роскоши и купальными костюмами.