Испанский криптовлиятель CryptoSpain, подозреваемый в мошенничестве Понци на сумму 300 миллионов долларов, арестован, залог отклонен

Известный в Испании интернет-личность в сфере криптовалют Álvaro Romillo (также известный как CryptoSpain) был задержан судом без права на залог по обвинению в организации Понци-схемы и отмывании денег на сумму свыше 300 миллионов долларов через свою организацию Madeira Invest Club (MIC). Romillo был арестован в Испании в четверг после того, как было обнаружено его связанное с банковским счетом в Сингапуре, получившим 29 миллионов евро, что повысило риск его побега. Прокуроры считают, что MIC обманула 3000 жертв на сумму до 260 миллионов евро (более 300 миллионов долларов).

Интернет-знаменитость стала преступником: обвинения в Понци-схеме на 3 миллиарда долларов

Álvaro Romillo, основатель Madeira Invest Club (MIC), ранее пользовался значительным влиянием в криптосообществе Испании. Однако судья Национального суда Испании José Luis Calama после двухчасового допроса приказал его арестовать без возможности внесения залога.

• Риск побега и зарубежные счета: Основной причиной задержания стало признание Romillo как потенциального беглеца. Испанские власти обнаружили, что его связанный с ним банковский счет в Сингапуре получил 29 миллионов евро (335 миллионов долларов) от его компаний.
• Обвинения и пострадавшие: Центральное командование гражданской гвардии Испании считает, что MIC организовала Понци-схему, обманувшую 3000 человек, с общим объемом мошенничества до 260 миллионов евро (более 300 миллионов долларов).
• Юридические последствия: Согласно отчету, если дело будет признано масштабным преступлением, Romillo может получить до 18 лет тюремного заключения.

Инвестиционные обещания MIC: схема с высокой доходностью и физическими активами

Madeira Invest Club привлекал инвесторов, предлагая покупку цифровых «арт-объектов» и долей в роскошных товарах (яхты, Ferrari, золото).

• Обещания высокой доходности: MIC требовала от каждого инвестора внести минимум 2000 евро и гарантировала обратный выкуп и чрезвычайно высокую фиксированную прибыль — около 20% годовых. Такие обещания высокой доходности при низком риске являются классическими признаками Понци-схемы.
• Защита и споры: Romillo заявил в суде, что собирается вернуть деньги инвесторам и уже выплатил 2700 участникам. Однако он утверждал, что выплаты были наличными, и не может предоставить бухгалтерские документы, что усиливает подозрения в отмывании денег и финансовой непрозрачности.

Политические взносы: скрытые связи крипто-сообщества с правыми партиями

Помимо масштабных обвинений в мошенничестве, Romillo оказался замешан в скандале с политическими взносами. Он признался, что тайно передал 100 тысяч евро на кампанию испанского евродепутата Luis “Alvise” Pérez (лидер партии SALF), который баллотируется в 2024 году, без отчета о таких переводах.

Эти нераскрытые денежные транзакции вызвали интерес к скрытым связям между криптовалютными фондами и правыми политическими силами в Европе. Стоит отметить, что Pérez находится под расследованием по другому делу, не связанному с MIC.

Испанские власти начали расследование MIC в конце 2024 года и в октябре того же года объявили о трех связанных жалобах. Несмотря на то, что Romillo сотрудничал с правоохранительными органами, выступая на допросах и предоставляя активы, такие как роскошные автомобили, только после обнаружения зарубежных счетов власти решили его арестовать, чтобы предотвратить возможный побег.

Итог

Арест известного в Испании криптоинфлюенсера CryptoSpain по обвинению в Понци-схеме на 3 миллиарда долларов служит очередным напоминанием о рисках злоупотреблений властью и этических нарушениях в сфере криптовалют. Масштабные мошенничества, отмывание денег и скрытые политические взносы, связанные с этим делом, подчеркивают необходимость более строгого регулирования и контроля за финансовыми потоками в криптоиндустрии и их влиянием на традиционные финансы и политику.