Nexo запускает анти-мошеннический движок на основе оценки рисков с уведомлениями в реальном времени

Цифровая платформа активов Nexo запустила основанный на рисках Anti-Scam Engine, который в реальном времени отмечает подозрительные переводы и, в случаях высокого риска, может временно приостанавливать транзакции для защиты клиентов.

Nexo обновляет защиту от мошенничества с помощью интеллектуального скрининга

В релизе, опубликованном в Bitcoin.com News, Nexo сообщила, что ее система включена по умолчанию и использует контекстный анализ, связанный с интеграциями безопасности блокчейна. Когда обнаруживается повышенный риск, платформа выводит подсказки на простом языке, которые позволяют пользователям просмотреть детали перед тем, как продолжить. Криптокомпания утверждает, что вмешательства «оптимизированы», с целью избежать ненужных трений, снижая при этом подверженность мошенничеству.

Развертывание Анти-Шахматного Двигателя нацелено на мошенничества, которые сочетают социальную инженерию и транснациональные тактики, включая так называемые схемы «свиного забоя», романтические уловки, подделку технической поддержки и высокодоходные схемы Понци. Nexo указывает, что Chainalysis оценил потери от криптомошенничества примерно в 9,9 миллиарда долларов в 2024 году, иллюстрируя масштаб проблемы, которую этот инструмент предназначен решать.

Анти-мошеннический движок в настоящее время поддерживает деятельность в таких сетях, как Ethereum, Optimism, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche и Base. По словам Nexo, сейчас происходит поэтапное расширение на Bitcoin, Solana, Tron и XRP, что увеличит охват инструмента на нескольких основных сетях.

Согласно Nexo, оповещения появляются только тогда, когда присутствуют определенные сигналы риска, и большинство транзакций проходит без перебоев. В ограниченных случаях повышенного риска переводы могут быть приостановлены для быстрого обзора с целью предотвращения потенциальных потерь.

Компания рассматривает обновление как часть более широких усилий по снижению операционных рисков при защите активов клиентов. Система работает на основе внешних информационных потоков и спроектирована так, чтобы обновляться по мере появления новых паттернов угроз.

Nexo, основанная в 2018 году, управляет платформой для крипто-сбережений, торговли, кредитования и карточных услуг. Компания сообщила о более чем $11 миллиарде активов под управлением (AUM) и $371 миллиарде обработанного объема в более чем 150 юрисдикциях.

Компания не раскрыла технических партнеров, спецификации модели или сроки полного мультицепного покрытия за пределами названных сетей. Участники отрасли будут следить за тем, сократят ли целевые подсказки успешное мошенничество без увеличения неудобств для пользователей.