A Coreia do Sul reforça a supervisão de criptomoedas da FSS com novas atualizações de IA e expansão do Nvidia H100

A Coreia do Sul está a intensificar a tecnologia de supervisão financeira, com novas ferramentas de IA e atualizações de hardware destinadas a reforçar a fiscalização de criptomoedas pela FSS em plataformas de negociação nacionais.

A FSS expande a infraestrutura de IA com capacidade adicional de H100

O Serviço de Supervisão Financeira (FSS) expandiu a sua infraestrutura interna de IA para 2024 após assegurar um novo orçamento para hardware. A autoridade alocou fundos para adquirir uma unidade Nvidia H100 adicional para reforçar o seu cluster de GPU existente e acelerar a análise do mercado de criptomoedas.

De acordo com o plano, o novo hardware será integrado até ao segundo trimestre de 2024. Esta implementação visa acelerar o treino de modelos e o monitoramento em tempo real dos dados de negociação, à medida que os volumes de ativos digitais continuam a aumentar nas bolsas locais.

O ambiente atualizado baseia-se em duas unidades H100 que a FSS reforçou no ano passado para suportar o VISTA, a sua plataforma de investigação interna lançada em 2024. Além disso, estas unidades sustentam a estrutura de IA mais ampla que escaneia os mercados de ativos virtuais em busca de comportamentos de negociação incomuns.

O sistema aprimorado processa cada período de negociação usando buscas em grelha estruturadas. Este método identifica de forma eficiente janelas potenciais de manipulação que anteriormente exigiam confirmação manual lenta por parte da equipa. Testes internos reportedly mostraram a deteção completa de todos os casos anteriormente sinalizados, além de revelar intervalos ocultos adicionais que escaparam às revisões anteriores.

Atualizações do VISTA visam manipulação mais profunda e padrões de contas

A FSS está agora a expandir o VISTA para além do reconhecimento de padrões, focando no rastreamento de contas suspeitas à medida que as estruturas de mercado se tornam mais complexas. A agência está a implementar novas funções que podem identificar contas consideradas participantes em esforços coordenados de deteção de manipulação em múltiplos locais.

Sob a atualização, o VISTA irá mapear clusters de contas relacionadas e revelar ligações que sugerem estratégias de negociação concertadas. Além disso, a ferramenta está a ser ajustada para priorizar casos com maior potencial de impacto nos investidores, de modo a agilizar as ações de fiscalização.

A autoridade espera que este sistema expandido avalie o comportamento do mercado com uma precisão significativamente maior. Além disso, os novos módulos irão analisar a atividade de mensagens associadas a tentativas organizadas de negociação, conectando logs de chat e padrões de comunicação aos traços de negociação sempre que possível.

Para apoiar isto, a FSS pretende construir um modelo de linguagem grande especializado na classificação de comunicações prejudiciais ou manipuladoras relacionadas com esquemas de negociação injustos. Tal modelo de IA poderia classificar volumes massivos de texto e destacar táticas emergentes que ainda não aparecem em sistemas baseados em regras padrão.

Paralelamente, o regulador está a considerar uma rede de IA separada dedicada à monitorização contínua do mercado. Este sistema potencialmente identificaria picos ou quedas abruptas de preços, avaliando riscos técnicos relacionados em várias bolsas antes de os dados serem integrados nos relatórios diários de vigilância.

A vigilância de mercado orientada por IA escala com o aumento de relatórios de risco

A iniciativa regulatória surge na sequência do aumento reportado de atividades suspeitas no setor de criptomoedas. Autoridades locais observaram que no ano passado houve um aumento acentuado de alertas e relatórios de incidentes, enquanto os volumes de negociação de ativos digitais expandiram-se nas plataformas sul-coreanas.

À medida que os fluxos de ativos se tornaram mais complexos e a atividade entre bolsas se intensificou, o rastreamento manual de negociações complexas tornou-se mais desafiante. No entanto, a nova pilha de IA, apoiada pelo hardware Nvidia H100 e pelas análises aprimoradas do VISTA, foi projetada para lidar com esta crescente complexidade em escala.

A FSS também reforçou a coordenação interna com outras entidades financeiras à medida que as exigências de supervisão aumentam. As estruturas operacionais estão a ser adaptadas para processar o número crescente de alertas de forma atempada, com caminhos claros de escalonamento para casos de alto risco que exijam intervenção rápida.

Além disso, o regulador está a rever se será necessário expandir ainda mais o GPU, caso os limites de desempenho se tornem mais restritivos. Mais unidades de classe H100 permitiriam modelos maiores e uma supervisão de mercado de criptomoedas mais granular, especialmente durante períodos de alta volatilidade.

Roteiro estratégico para aplicação automatizada de regras em criptomoedas

Para a FSS, as atualizações de IA e hardware não representam um experimento de curto prazo, mas fazem parte de um roteiro de fiscalização mais amplo. A autoridade sinalizou que a automação avançada estará no centro da sua abordagem à supervisão de mercado, criptomoedas e proteção dos investidores.

A infraestrutura aprimorada, combinada com a plataforma de investigação VISTA e possíveis novas redes de IA, visa oferecer uma deteção mais rápida de riscos de manipulação e táticas de negociação injustas. Além disso, espera-se que ajude a manter uma supervisão estável à medida que o ecossistema de ativos virtuais na Coreia do Sul amadurece e introduz novos produtos.

Por fim, a agência vê estas iniciativas como essenciais para acompanhar a rápida evolução do mercado digital. Ao alinhar políticas, pipelines de dados e recursos de computação de alto desempenho, o principal órgão de supervisão financeira da Coreia do Sul posiciona-se para manter uma fiscalização forte mesmo com o ritmo acelerado da inovação.