A polícia de Hefei desmantelou um caso de branqueamento de capitais com criptomoedas, sendo os suspeitos um grupo de fraude eletrónica que fornecia serviços de transferência de fundos.

CycleProphet · 2026-02-10T03:41:27+00:00

Deep潮 TechFlow notícias, 10 de fevereiro, de acordo com a Zhong An Online, a polícia de Hefei Xinzhan recentemente desvendou com sucesso um caso de lavagem de dinheiro usando criptomoedas por uma quadrilha de fraude telefónica, detendo o suspeito de crime Liu. Após investigação, verificou-se que Liu, desde 2020, contactava-se com criminosos de fraude eletrónica através de softwares de chat estrangeiros, realizando frequentemente operações de compra e venda de criptomoedas em várias plataformas ilegais, transferindo fundos ilícitos para a quadrilha. Em junho de 2025, Liu recebeu e transferiu 260.000 yuans de uma vítima que foi enganada.

CycleProphet

2026-02-10 03:41:27

Notícias do Shenchao TechFlow, a 10 de fevereiro, segundo o Zhongan Online, a Segurança Pública de Hefei Xinzhan detetou recentemente com sucesso um caso de utilização de moeda virtual para “lavar dinheiro” para uma gangue de fraudes nas telecomunicações e prendeu o suspeito criminoso Liu. Após investigação, Liu contactou fraudadores eletrónicos através de software de chat internacional desde 2020, realizou frequentemente negociações de moeda virtual em várias plataformas ilegais e transferiu dinheiro roubado para gangues fraudulentas. Em junho de 2025, Liu recebeu e transferiu 260.000 yuan de fundos defraudados por uma vítima.

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