Um homem foi condenado a 20 anos de prisão por envolvimento num esquema de fraude de investimento em criptomoedas no valor de 73 milhões de dólares

Em 10 de fevereiro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que um homem com dupla nacionalidade chinesa e de São Cristóvão e Neves, Daren Li, foi condenado à revelia pelo Tribunal Federal do Distrito Central da Califórnia a uma pena máxima de 20 anos de prisão, mais 3 anos de liberdade supervisionada, por participar de um esquema global de fraude em criptomoedas que envolveu mais de 73 milhões de dólares. O Departamento de Justiça afirmou que o homem de 42 anos, Li, se declarou culpado em novembro de 2024, admitindo sua participação em uma operação transnacional de fraude em investimentos em criptomoedas e lavagem de dinheiro, originada de um parque de fraudes no Camboja. No entanto, ele fugiu após cortar o monitor de pulso eletrônico em dezembro de 2025 e ainda está foragido. As autoridades revelaram que o grupo de fraude entrou em contato com as vítimas por meio de redes sociais, telefone, mensagens de texto e plataformas de namoro online, estabelecendo “relações profissionais ou amorosas” para ganhar confiança. Utilizaram plataformas de troca de criptomoedas falsificadas e sites de phishing para induzir as vítimas a investir em projetos fraudulentos; em alguns casos, também se passaram por atendentes de suporte técnico ou serviço ao cliente, usando o pretexto de “reparar vírus” para enganar as vítimas e fazer transferências de fundos ou ativos criptográficos. De acordo com o acordo de confissão, Li e seus cúmplices causaram um prejuízo de pelo menos 73,6 milhões de dólares às vítimas, dos quais 59,8 milhões de dólares foram lavados por meio de contas de empresas de fachada nos Estados Unidos, sendo posteriormente convertidos em criptomoedas para ocultar a origem e o destino dos fundos. Li foi considerado responsável por receber e controlar diretamente os fundos ilícitos. Até o momento, oito coautores já se declararam culpados, sendo Li o primeiro a ser condenado por receber diretamente o dinheiro roubado. A investigação foi liderada pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA, com a colaboração de várias agências de aplicação da lei de diferentes países. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que continuará promovendo a cooperação internacional na tentativa de extraditar Li para que cumpra sua pena nos Estados Unidos.