A mudança de clima! O emissor do $USDT ajuda a congelar globalmente mais de 1 bilhão de dólares, os ativos criptográficos deixam de ser um território fora da lei?

No final de janeiro, as autoridades turcas anunciaram o congelamento de ativos superiores a cinco mil milhões de dólares de uma pessoa chamada Veysel Sahin. Ele foi acusado de operar uma plataforma de apostas online ilegal e de lavagem de dinheiro. O procurador de Istambul revelou que uma empresa de criptomoedas, cujo nome não foi divulgado, executou este congelamento a pedido do governo.

Essa empresa é justamente a Tether, que emite a stablecoin $USDT, avaliada em 1850 mil milhões de dólares. Recentemente, a empresa tem colaborado ativamente com governos de vários países ao redor do mundo para combater diversos crimes relacionados a criptomoedas, incluindo lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e evasão de sanções.

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, afirmou recentemente numa entrevista que o procedimento deles é: as autoridades fornecem informações, eles verificam e, com base na legislação do país, tomam as devidas ações. A colaboração com o Departamento de Justiça dos EUA e o FBI também segue esse procedimento. A Tether não comentou mais sobre o caso na Turquia.

Os 4,6 milhões de euros congelados fazem parte de uma grande operação de aplicação da lei na Turquia, cujo total de ativos envolvidos atualmente ultrapassa um bilhão de dólares. Alguns dias após o congelamento dos ativos de Sahin, outra pessoa foi investigada por acusações semelhantes, tendo também seus ativos de criptomoeda, avaliados em cinco mil milhões de dólares, congelados, embora ainda não esteja claro se envolvem $USDT.

Um funcionário turco, que preferiu não se identificar, revelou que as autoridades rastrearam fluxos de fundos e analisaram ativos criptográficos, descobrindo esses “vestígios financeiros”, e afirmou que ações semelhantes serão tomadas no futuro contra indivíduos envolvidos em apostas ilegais e sistemas de pagamento.

Para a Tether, esta é apenas uma das operações de congelamento de fundos que vem aumentando. Um relatório da empresa de análise Elliptic, divulgado em janeiro, mostra que, até o final de 2025, a Tether e seu principal concorrente, Circle, colocaram cerca de 5700 endereços de carteiras na lista negra, envolvendo ativos no valor de aproximadamente 2,5 mil milhões de dólares. Dois anos atrás, esse número era praticamente insignificante.

No momento do congelamento, três quartos dessas carteiras continham $USDT. Arda Akartuna, responsável por ameaças cibernéticas na região Ásia-Pacífico na Elliptic, afirmou que, com a legalização do uso de criptomoedas e a aceleração da integração de pagamentos globais, seu uso ilegal também tem aumentado, o que leva os emissores de stablecoins a intervirem de forma mais ativa.

A Tether frequentemente divulga seus esforços no combate ao crime, inclusive em materiais de comunicação voltados para atrair potenciais investidores. A empresa busca levantar fundos com uma avaliação de até cinco trilhões de dólares. Segundo dados do seu site oficial, a Tether já auxiliou as autoridades de 62 países em mais de 1800 casos, congelando $USDT no valor de 3,4 mil milhões de dólares relacionados a atividades ilegais.

O parceiro da Tether, o Anchorage Digital Bank, cujo cofundador e CEO é Nathan McCauley, avaliou que a postura da Tether é extremamente positiva, e que, entre os emissores de stablecoins, ela possui “a reputação mais reconhecida junto às autoridades”. A Anchorage é a emissora do $USAT, stablecoin lastreada em dólares, que foi lançada no final de janeiro, marcando o retorno da Tether ao mercado dos EUA.

Isso representa uma mudança significativa em relação à relação tensa que a Tether tinha com as autoridades reguladoras americanas há alguns anos. Após conflitos com órgãos reguladores em 2018, a Tether praticamente saiu do mercado dos EUA e, em 2021, pagou 41 milhões de dólares para resolver acusações de que teria inflado suas reservas.

No entanto, o segundo mandato de Trump foi mais amigável ao setor de criptomoedas. No ano passado, Ardoino participou de uma cerimônia na qual o presidente Trump assinou uma lei de regulamentação de stablecoins. Ainda assim, o $USDT da Tether continua sob escrutínio regulatório devido ao seu uso generalizado por criminosos.

No início de janeiro, o escritório do procurador federal do distrito leste da Virgínia acusou um cidadão venezuelano de lavar um bilhão de dólares em $USDT. Outro relatório recente da Elliptic revelou que o Banco Central do Irã comprou mais de 500 milhões de dólares em $USDT para aliviar a crise cambial e evitar sanções americanas.

Voltando ao caso da Turquia, Sahin, que está foragido, é acusado de liderar uma organização que lavava dinheiro para uma plataforma de apostas online ilegal. Segundo a mídia local, ele foi condenado a dez anos de prisão em 2017, foi libertado em 2023 e, um mês depois, foi condenado a vinte e um anos de prisão por novas acusações. Sua localização atual é desconhecida, mas a agência de notícias oficial da Turquia informou que as autoridades estão avançando nos procedimentos legais para extraditá-lo de volta ao país.

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