O que é Scam – Guia para identificar os tipos de fraudes mais comuns e proteger os seus ativos

No mundo das criptomoedas hoje em dia, o conceito de “scam é o quê” tornou-se uma das expressões mais familiares que os investidores enfrentam. Não se trata apenas de fraudes menores, os Scammers atualmente desenvolveram métodos mais sofisticados e complexos do que nunca, fazendo com que milhões de pessoas caiam em armadilhas que resultam na perda de bilhões de USD.

Definição de scam é o quê e o seu impacto

Scam em inglês significa “fraude” – uma ação ilegal em que indivíduos ou organizações utilizam métodos fraudulentos com o objetivo de obter bens ou dinheiro de terceiros, especialmente em criptomoedas ou ativos digitais. Os responsáveis por essas ações são chamados de Scammers e podem enfrentar penalizações legais severas se forem investigados e condenados.

A explosão da internet e da tecnologia blockchain criou um “paraíso” para os Scammers. A escala de fraudes no mercado de criptomoedas atualmente não se limita a um país, podendo se espalhar pelo mundo, com o número de vítimas chegando a milhões. O mais preocupante é que a maioria dos investidores que caem em Scam não percebe que está na armadilha até que seja tarde demais, ou até sabem que é Scam, mas ainda assim decidem participar na esperança de lucros elevados.

As três formas de Scam mais dominantes no mercado de criptomoedas

Scam ICO – Projetos falsos com promessas grandiosas

Scam ICO (Initial Coin Offering Scam) foi uma modalidade de fraude que explodiu em 2017, quando as plataformas de ICO se tornaram uma tendência. O funcionamento é bastante simples: os Scammers criam um projeto de criptomoeda “com potencial” aparente, depois realizam ações de marketing em grande escala, como anúncios na internet, contratação de KOLs famosos para promover, e constroem uma comunidade artificial para criar credibilidade.

Após captar fundos suficientes de investidores (geralmente dezenas de milhões de USD), os golpistas desaparecem junto com todo o dinheiro, deixando o projeto completamente abandonado.

Os sinais de alerta de um Scam ICO incluem:

• Projeto sem solução clara ou aplicação prática, apenas promessas vazias
• Equipe de desenvolvimento com identidade oculta, pouca experiência ou histórico de Scam
• Website/Whitepaper mal elaborados, com muitos erros de ortografia
• Roadmap pouco claro, sem marcos específicos
• Modelo Tokenomic irracional, com distribuição de lucros injusta

Rutura de liquidez (Liquidity Rug Pull) – A segunda técnica de armadilha

Este tipo de fraude costuma ocorrer em plataformas de troca descentralizadas (DEX) como Uniswap, PancakeSwap ou Sushiswap. Inicialmente, os Scammers investem esforço para criar um produto muito bem elaborado, até melhor que projetos legítimos.

Depois, eles lançam o token, listam na DEX, e criam pools de liquidez para atrair investidores. Quando acumulam uma quantidade de capital suficiente, os Scammers retiram toda a liquidez do pool, fazendo o preço do token despencar e impossibilitando os investidores de vender.

Sinais típicos:

• Liquidez extremamente baixa ou instável
• Promessas de APY (retorno percentual anual) excessivamente altas, irracionais em relação ao mercado
• Os principais detentores são os fundadores/equipe que possuem a maior parte do token
• Ausência de mecanismos de lock-up para proteger os ativos dos investidores

Trapaça de bloqueio/Chave – Pequenas táticas, mas eficazes

Além das grandes fraudes, existem técnicas “pequenas, mas com efeito” como bloquear funções de compra/venda do token, ou hackear o próprio projeto para despejar uma grande quantidade de moedas no mercado e causar queda de preço.

Por que os investidores ainda caem em Scam mesmo sabendo do risco?

Um fato interessante é que muitos investidores sabem exatamente que um projeto é Scam, mas ainda assim participam. Um exemplo clássico são os esquemas Ponzi – sistemas em que os últimos pagam aos primeiros. A maioria percebe que esse modelo não é sustentável, mas participa por lucro imediato, na esperança de “sair antes que quebre”.

Essa mentalidade leva a ações de risco: o investidor aceita alto risco na busca de altos retornos (high risk – high return). Contudo, quando o projeto não atrai mais novos investidores ou o número de participantes fica excessivo, ele colapsa rapidamente, causando perdas enormes para milhões de pessoas.

Habilidades para proteger seus bens

Faça uma pesquisa detalhada antes de investir

Primeiro, o investidor deve analisar cuidadosamente perguntas básicas:

• O projeto resolve algum problema real?
• Realmente precisa de tecnologia Blockchain ou é apenas uma tendência?
• A equipe de desenvolvimento tem identidade clara, experiência real?
• Como a comunidade foi construída? É artificial?
• O modelo Tokenomic é justo e sustentável?

Use ferramentas e sites de suporte

Hoje em dia, há muitos sites e ferramentas especializadas para verificar projetos de criptomoedas e detectar sinais de Scam. Os investidores podem usar essas plataformas para analisar contratos inteligentes, verificar a lista de principais detentores, identificar comportamentos suspeitos dos fundadores/equipe que possam prejudicar o projeto.

Proteja sua carteira

Ao conectar sua carteira de criptomoedas a qualquer site, especialmente plataformas de troca ou staking, é fundamental verificar cuidadosamente se o site é confiável e seguro. Após a utilização, sempre revogue as permissões de acesso (revoke approvals) para evitar que golpistas explorem e roubem seus ativos.

Escolha plataformas de troca confiáveis

Uma das maneiras mais eficazes de reduzir o risco de Scam é negociar em exchanges verificadas e renomadas, onde os projetos passam por processos rigorosos de aprovação antes de serem listados. A Gate.io, como uma das principais exchanges do mundo, aplica altos padrões de qualidade e mecanismos de proteção ao investidor, ajudando a diminuir significativamente o risco de Scam em comparação com plataformas DEX sem supervisão.

Conclusão – Scam é o quê e como evitá-lo

Neste artigo, analisamos detalhadamente o que é scam, as formas mais comuns de fraude, por que os investidores ainda caem nas armadilhas, e as habilidades práticas para proteger seus bens.

Ao participar do mercado de criptomoedas, aumentar a consciência sobre fraudes não é uma opção, mas uma necessidade. Esteja sempre atento, pesquise cuidadosamente, e utilize ferramentas de suporte para garantir que cada decisão de investimento seja baseada em informações precisas. Desejamos a todos investimentos seguros e bem-sucedidos!