Celebridade da Internet Zhu enfrenta acusações de branqueamento de capitais no escândalo JPEX em Hong Kong: Mais de HK$18,8 milhões envolvidos

Início de janeiro de 2025 trouxe novos desenvolvimentos no escândalo em curso de negociação de ativos virtuais JPEX em Hong Kong. A celebridade da internet Zhu Jiahui, mais conhecida como “Mestre Zhu”, foi indiciada por três acusações adicionais de branqueamento de capitais, marcando uma escalada significativa nos processos legais. As novas acusações lançam luz sobre uma rede financeira complexa que as autoridades vêm desvendando desde que a plataforma não licenciada foi exposta em 2023.

O Fraude JPEX Desvendado: Como Zhu Foi Envolvido na Rede

O escândalo JPEX inicialmente estourou quando reguladores e forças de segurança de Hong Kong descobriram que a plataforma de negociação de ativos virtuais não licenciada tinha orquestrado um esquema de fraude sofisticado. Vários celebridades e influenciadores da internet, incluindo Zhu, foram recrutados como promotores para atrair investidores de retalho a depositar ativos na plataforma. O esquema resultou em perdas substanciais para os investidores e desencadeou uma das maiores investigações relacionadas a criptomoedas em Hong Kong. À medida que as autoridades aprofundaram a investigação, o papel central de Zhu na promoção e potencial facilitação do fluxo de fundos tornou-se cada vez mais evidente.

Últimas Acusações Contra Zhu: Três Contagens de Branqueamento de Capitais

As autoridades agora acusaram formalmente Zhu de três contagens de branqueamento de capitais em conexão com sua participação no esquema. Após ter sido libertado sob fiança, Zhu aguarda julgamento enquanto os promotores constroem o seu caso. As acusações de branqueamento de capitais sugerem que os investigadores acreditam que Zhu não apenas promoveu a plataforma fraudulenta, mas também participou ativamente na ocultação ou movimentação de lucros ilícitos através do sistema financeiro.

Rastro de Transações: Rede Financeira Multi-Banco de Zhu Sob Investigação

Documentos judiciais revelam que Zhu facilitou múltiplas transações através de uma rede coordenada de instituições financeiras que se estendeu por quase três anos, de final de 2020 até meados de 2023. Quatro transações principais, totalizando mais de HK$18,8 milhões, passaram por contas que ele mantinha em vários bancos: ZA Bank, Mox Bank, Li & Fung Bank e Wealth Bank. Este arranjo multi-banco sugere um esforço deliberado para distribuir os fluxos de fundos e potencialmente obscurecer o rastro documental. O timing específico e os montantes dessas transações constituem uma parte crítica das provas da acusação de que Zhu participou conscientemente no branqueamento de capitais.

O caso destaca os riscos crescentes que os influenciadores enfrentam ao promover plataformas financeiras não reguladas, ao mesmo tempo que evidencia como golpes de criptomoedas podem evoluir para crimes financeiros complexos envolvendo múltiplas instituições e jurisdições.