Empregado de Xiamen condenado por esquema de desfalque ligado a perdas em negociações de criptomoedas

DeFiCaffeinator · 2026-01-28T19:03:57+00:00

Um funcionário de uma editora em Xiamen desviou mais de 1,53 milhões de yuanes ao direcionar fundos da empresa para negociações de criptomoedas usando credenciais pessoais. O esquema dele foi descoberto durante uma auditoria interna, levando à sua condenação e a uma sentença de prisão.

DeFiCaffeinator

2026-01-28 19:03:57

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Uma história de precaução emergiu de Xiamen relativamente a um funcionário de uma editora que explorou o seu acesso administrativo para canalizar fundos da empresa para mercados de criptomoedas de alto risco. Segundo declarações do Procurador da Comarca de Tong’an em Xiamen, o indivíduo—identificado como Guo—redirecionou sistematicamente mais de 1,53 milhões de yuan em pagamentos da empresa, substituindo os códigos de transação oficiais por credenciais financeiras pessoais. Entre 2024 e início de 2025, esses fundos desviados foram diretamente utilizados para especulação em criptomoedas, principalmente Bitcoin e outros ativos digitais.

Como Operava o Esquema de Desfalque

O mecanismo de fraude era simples, mas eficaz. Ao controlar os processos de pedido e liquidação de materiais educativos na editora com sede em Fujian, Guo substituiu os códigos QR legítimos da empresa e informações de conta bancária pelos seus próprios detalhes do WeChat e bancários pessoais. Isso permitiu-lhe interceptar pagamentos que deveriam ter sido destinados a fornecedores e redirecioná-los para contas pessoais de negociação de criptomoedas. O esquema permaneceu indetectável até 2025, quando discrepâncias nos registros da empresa desencadearam uma investigação interna, levando à sua entrega voluntária às autoridades.

Perdas em Criptomoedas e Consequências Legais

Apesar de inicialmente acumular mais de 1,53 milhões de yuan através do desfalque, as atividades de negociação de criptomoedas de Guo resultaram em perdas totais. A natureza volátil e especulativa dos mercados de criptomoedas significava que todos os fundos desviados foram, em última análise, liquidados através de negociações malsucedidas e quedas de mercado. Na sentença, o tribunal condenou Guo por desfalque e impôs uma pena de prisão de dois anos e três meses, juntamente com multas financeiras. Este caso destaca o duplo risco que os indivíduos enfrentam ao combinar fraude no local de trabalho com estratégias de investimento de alto risco em mercados de ativos digitais não regulados.

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