Crise de custódia de ativos criptográficos do governo dos EUA: os riscos de segurança por trás do roubo de 900 mil dólares

Fonte: Yellow Título Original: Escândalo de custódia cripto do governo dos EUA: filho de contratante supostamente por trás do roubo de 90 milhões de dólares

Link Original: O pesquisador de blockchain ZachXBT relaciona um indivíduo de comportamento ameaçador com um caso de roubo de criptomoedas superior a 90 milhões de dólares, provenientes de endereços de apreensão do governo dos EUA, levantando dúvidas sobre os procedimentos de custódia do Departamento de Justiça dos EUA (USMS).

Essa pessoa, conhecida como “John” ou “Lick”, alegadamente controla carteiras relacionadas aos ativos detidos pelo governo, provenientes do caso de hackers do Bitfinex de 2016.

A investigação de ZachXBT foi revelada em uma disputa online, na qual o suspeito demonstrou controle sobre 23 milhões de dólares em criptomoedas durante uma apresentação “band for band”.

Análises de blockchain rastrearam o fluxo de fundos, que passaram por várias carteiras e, por fim, apontaram para um endereço do governo dos EUA, que recebeu 24,9 milhões de dólares de ativos apreendidos no caso Bitfinex em março de 2024.

Contrato do USMS e riscos de custódia

A Command Services & Support, Inc. (CMDSS) ganhou, em outubro de 2024, um contrato com o Departamento de Justiça dos EUA para gerenciar ativos criptográficos de nível 2 a 4 de apreensão.

Esta empresa de serviços tecnológicos, sediada na Virgínia, venceu uma licitação altamente competitiva contra a Wave Digital Assets, uma plataforma de conformidade.

Dean Daghita é o presidente da CMDSS, liderando a empresa na Virgínia. Documentos do contrato governamental mostram que a empresa assinou um acordo de vários anos com o USMS (até junho de 2036) para ajudar na gestão e disposição de ativos digitais confiscados.

A Wave Digital Assets posteriormente contestou a concessão do contrato, alegando que a CMDSS não possuía as licenças adequadas da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ou da Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

O Escritório de Responsabilidade do Governo (GAO) rejeitou a contestação da Wave em março de 2025, considerando o procedimento de avaliação do USMS razoável.

Alegações de acesso não verificado

ZachXBT sugere que pode haver uma ligação familiar entre o suspeito e a propriedade da CMDSS, mas essa relação ainda não foi confirmada por fontes independentes.

Ainda não está claro como o suspeito obteve acesso às carteiras sob controle do governo.

Relatos indicam que, após a investigação pública de ZachXBT, o suspeito excluiu informações de identificação de suas contas em redes sociais e alterou seu nome de usuário no Telegram. Até 23 de janeiro, aproximadamente 18,5 milhões de dólares ainda permaneciam na carteira 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5.

Tanto o USMS quanto a CMDSS não responderam às perguntas. O Departamento de Justiça ainda não anunciou quaisquer acusações relacionadas ao suposto roubo.