Foco global no crime em criptomoedas volta-se ao fundador do Paradox Metaverse após ligações ao desmantelamento de droga ilegal para perda de peso

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Global crypto crime spotlight turns to Paradox Metaverse founder after links to illegal weight-loss drug bust Link Original:

Visão Geral da Investigação

Uma investigação a um esquema ilegal de drogas para perda de peso de grande escala voltou a colocar o foco no projeto Paradox Metaverse, à medida que a aplicação da lei contra crimes relacionados com criptomoedas se intensifica globalmente.

Investigação do Guardian liga Fasial Tariq à operação de drogas Alluvi

Uma investigação do Guardian relacionou o empreendedor de criptomoedas com sede em Northampton, Fasial Tariq, à operação de drogas ilegais mais abrangente do mundo, conforme descrito pelas autoridades. As conclusões surgiram após uma operação policial que revistou uma unidade industrial de tijolos vermelhos em Northampton no final de outubro, num contexto de aumento geral de crimes relacionados com criptomoedas.

Durante a operação, os investigadores apreenderam milhares de canetas de perda de peso Alluvi não licenciadas, ingredientes químicos crus, equipamentos de fabricação e £20.000 em dinheiro. Algumas das canetas apreendidas continham retatrutide, um potente agonista de GLP-1 que ainda se encontra em ensaios clínicos e não está aprovado para uso médico. No entanto, apesar da escala da operação, nenhuma prisão foi efetuada até ao momento.

A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA) confirmou que está a investigar, mas não identificou publicamente quem liderou o esquema. Além disso, o regulador recusou-se a comentar especificamente sobre Tariq, alegando investigações em curso e a sensibilidade do caso.

Rasto corporativo liga unidade de Alluvi às ventures de Tariq

Documentos revistos pelo The Guardian conectam a unidade industrial revistada à Wholesale Supplements Limited, onde Tariq atua como diretor. Fotografias de pedidos de clientes indicam que os produtos Alluvi foram vendidos através de um site chamado Ecommerce Nutri Collectiv, que posteriormente perdeu o processamento de pagamentos após os processadores de pagamento terem encerrado os seus serviços.

Registos na Companies House mostram que a Ecommerce Nutri Collectiv Limited tinha anteriormente um endereço comum com a Vantage Commercials Group Limited, outra empresa anteriormente operada por Tariq. No entanto, a ligação mais marcante surge do branding no site Nutri Collectiv, que redireciona os utilizadores para a Paradox Labs, anteriormente conhecida como Paradox Studio, uma venture focada em criptomoedas fundada por Tariq.

A Paradox Labs lançou a Paradox Coin juntamente com um mundo digital focado em jogos chamado Paradox Metaverse, promovido como um jogo blockchain de jogar-para-ganhar. Críticos online e investigadores independentes mais tarde acusaram o projeto de operar como uma fraude, levantando questões sobre a sua tokenomics e táticas promocionais.

Confronto Coffeezilla e detalhes sobre o estilo de vida de luxo

O investigador de criptomoedas Stephen Findeisen, mais conhecido como Coffeezilla, desafiou publicamente Tariq e o seu irmão numa entrevista amplamente visualizada no YouTube. Durante a troca, questionou a economia da Paradox Coin, a mecânica do jogo e a promoção liderada por influenciadores. Tariq rejeitou as acusações de estar a gerir um esquema de enriquecimento rápido e defendeu a estrutura do projeto.

Entretanto, conteúdos nas redes sociais associados à Alluvi destacam um estilo de vida extravagante. Imagens mostram um distinto Lamborghini Huracán Spyder de cor verde brilhante, enquanto residentes locais disseram a repórteres que carros de luxo, incluindo um Rolls-Royce, eram frequentemente estacionados fora da unidade de Northampton que foi posteriormente revistada. No entanto, a propriedade dos veículos não foi verificada de forma independente.

Tariq já geriu uma empresa chamada Onyx, especializada em aluguer de carros de alta gama e serviços de chauffeur. O seu registo de condução pessoal inclui um caso de 2018 em que foi multado em £1.185 e proibido de conduzir por 12 meses após não ter identificado um condutor de BMW que ultrapassou um Ferrari a mais de 135mph. Ele só recuperou a licença dias antes, após condenações por condução sob influência de álcool e condução enquanto proibido.

Dentro dos riscos do medicamento de perda de peso Alluvi

Especialistas afirmam que a operação Alluvi evidencia perigos graves no mercado sombrio de produtos injetáveis para perda de peso. Médicos alertam que o retatrutide ainda não completou ensaios clínicos, e o seu perfil de segurança fora de ambientes controlados não é totalmente compreendido. Além disso, drogas injetáveis não reguladas podem estar contaminadas, mal dosadas ou mal esterilizadas.

As potenciais consequências, dizem os médicos, incluem infecções graves, pancreatite e flutuações perigosas nos níveis de açúcar no sangue. Apesar desses riscos, o site Alluvi permanece online, alegando que os produtos estão indisponíveis apenas devido à “grande procura” durante o período natalício. O seu canal no Telegram continua a atrair milhares de membros que parecem fazer pedidos diários.

Rumores locais sugerem que a produção mudou para um novo local após a operação em Northampton. No entanto, a MHRA reiterou que ainda não houve prisões e continua a recusar-se a comentar mais sobre Tariq, sublinhando que as investigações permanecem em curso e que divulgações prematuras poderiam comprometer a aplicação da lei.

Redes de crimes relacionados com criptomoedas sob crescente pressão global

O caso Alluvi surge como uma parte de um padrão mais amplo, onde grupos criminosos exploram ativos digitais e infraestruturas online. Uma fonte com conhecimento interno do comércio ilegal de drogas para perda de peso descreveu os responsáveis pela Alluvi como operadores “desagradáveis” que “fizeram barulho desde o primeiro dia”. Essa avaliação reflete a preocupação crescente entre reguladores sobre fraudadores agressivos e de alto perfil que usam plataformas de criptomoedas.

Em novembro, o Serious Fraud Office do Reino Unido prendeu dois homens ligados ao colapso de $28 million da Basis Markets, uma plataforma de trading estilo hedge fund que desapareceu em 2022 após alegadamente desviar fundos de clientes para carteiras dos fundadores. O caso destacou como operadores sofisticados podem pivotar entre estruturas financeiras tradicionais e atividades na cadeia.

A pressão de aplicação da lei não se limita a esquemas de investimento. Três homens do Reino Unido receberam uma pena combinada de 27 anos de prisão por gerirem uma operação de drogas na dark web que dependia de criptomoedas para pagamentos. De forma semelhante, em novembro, a Polícia do Sul da Austrália apresentou 800 acusações e efetuou 55 detenções relacionadas com uma rede criminosa habilitada por criptomoedas, apreendendo $37,9 milhões após colaboração estreita com parceiros internacionais de aplicação da lei.

Lacunas regulatórias e supervisão morosa baseada em denúncias

Especialistas académicos argumentam que os modelos regulatórios atuais têm dificuldades em acompanhar a velocidade e a escala de condutas ilícitas relacionadas com criptomoedas. Dr Piotr Ozieranski afirmou ao The Guardian que a supervisão baseada em denúncias é demasiado lenta para dissuadir infratores determinados. “Neste momento, muitas vezes parece que o pior que pode acontecer é uma palmada na mão”, disse numa avaliação dura.

Ozieranski alertou que, entretanto, o público continua exposto a riscos graves, tanto financeiros como de saúde. Além disso, a combinação de marketing online, pagamentos anónimos e logística transfronteiriça permite que atores mal-intencionados reiniciem operações rapidamente, mesmo após operações policiais ou proibições de plataformas, como parece sugerir o exemplo da Alluvi.

No entanto, os reguladores insistem que estão a reforçar recursos e a coordenação internacional. Argumentam que novas ferramentas para rastrear fluxos na cadeia, além de parcerias mais fortes com emissores e plataformas de troca, estão a começar a produzir ações de aplicação da lei mais frequentes e de maior impacto ao longo de 2024.

Reação da indústria e das autoridades

Para combater o aumento de lavagem de dinheiro por criptomoedas impulsionada por fraudes, tráfico de drogas e exploração humana, a Tether, emissora da stablecoin USDT, estabeleceu parceria com o United Nations Office on Drugs and Crime. A iniciativa visa fortalecer práticas de cibersegurança e melhorar o rastreamento de fluxos ilícitos de ativos digitais. Contudo, a eficácia dessas colaborações dependerá de quão rapidamente a inteligência pode ser convertida em casos concretos.

Ações recentes de aplicação da lei evidenciam que as autoridades estão a ampliar o foco para além dos emissores de tokens e plataformas de troca. Nos Estados Unidos, procuradores federais acusaram um fundador de um caixa de multibanco de criptomoedas em Chicago de uma conspiração de branqueamento de dinheiro que alegadamente movimentou $10 million através de quiosques. Na mesma altura, o Treasury sancionou 19 entidades por fraudes com criptomoedas que, segundo os oficiais dos EUA, defraudaramm os americanos de $10 billion apenas em 2024.

Neste contexto, projetos como a Paradox Coin e ventures associadas enfrentam uma fiscalização crescente por parte de investigadores e do público. Enquanto Tariq continua a negar irregularidades nas suas atividades com criptomoedas, a convergência de marketing no metaverso, medicamentos não licenciados e promoção agressiva online provavelmente continuará a ser uma prioridade para reguladores bem para além de 2024.