2025-12-29 05:42:21

As autoridades federais estão a intensificar a sua investigação sobre uma grande operação de fraude em Minnesota, após uma série de acusações e condenações recentes. Segundo relatos, os investigadores descrevem o esquema descoberto como meramente 'a ponta de um iceberg muito maior'—sugerindo que o alcance real da atividade fraudulenta pode ser muito mais extenso do que inicialmente aparentava.

A investigação ampliada indica que as forças de segurança identificaram padrões e ligações que apontam para uma rede de fraude mais ampla. Com várias condenações já asseguradas, o FBI parece estar a construir casos de forma metódica contra suspeitos adicionais envolvidos no esquema.

Este caso destaca as ameaças persistentes nos mercados financeiros e a importância da supervisão regulatória. Para os participantes nos espaços de finanças descentralizadas e criptomoedas, padrões semelhantes de manipulação e engano continuam a ser preocupações relevantes. A investigação demonstra que as finanças tradicionais não estão imunes a esquemas de fraude complexos—uma realidade que vale a pena monitorizar à medida que a indústria continua a evoluir.

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PancakeFlippa

· 10h atrás

Só se vê a ponta do iceberg, a maior parte ainda está escondida... --- Finanças tradicionais e crypto têm a mesma essência, ambos são armadilhas🤦 --- Só na superfície, provavelmente no próximo ano ainda vai sair uma grande bomba --- Não pode ser, os EUA também começaram a fazer uma grande limpeza? --- Parece que sempre é só a ponta do iceberg, quantas máfias ainda existem debaixo d'água? --- A regulamentação precisa acompanhar, senão será como o Luna do ano passado --- Entendi, ainda estão investigando o começo, os verdadeiros grandes casos ainda estão por vir --- Por isso, o mercado de criptomoedas precisa ser mais cauteloso, os mesmos esquemas são difíceis de evitar --- Como se cada dois meses surgisse uma fraude... --- Essas pessoas realmente têm coragem de brincar, e mesmo sendo presas, continuam agindo

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BearMarketBuyer

· 10h atrás

Iceberg de ponta? Ah... isto ainda está longe de acontecer As coisas ruins do setor financeiro tradicional são cada vez piores, felizmente temos crypto Mais uma vez essa história de "estamos a proteger-te"... tudo bem Lá em Minnesota voltou a acontecer algo estranho, quando é que isto vai acabar Vê bem, as coisas centralizadas cedo ou tarde dão problema, por isso é que precisamos de descentralização Um é apanhado, dez assumem a liderança, esta história nunca mudou O FBI está ocupado, os investidores ainda estão a ser enganados, que ironia "tip of iceberg"—ouvir isso já me deixa cansado, podiam dizer de forma mais direta DeFi também não é o paraíso, mas pelo menos a transparência lá está O objetivo da regulamentação soa bem, mas na prática... tu sabes como é

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BearMarketHustler

· 10h atrás

Montanha de gelo? Quão grande deve ser este esquema, é realmente absurdo O esquema de fraude do sistema financeiro tradicional, cedo ou tarde, também aparecerá no mundo das criptomoedas, temos que estar atentos Mais uma vez, o FBI está ocupado... Sempre dizem que é apenas a ponta do iceberg, a história por trás deve ser ainda mais explosiva Fazerem algo tão grande em Minnesota, não é de admirar que estejam investigando a fundo, parece que ainda há mãos negras por trás que não foram capturadas Só isso? Eu achava que era mais complicado, o esquema é igual ao dos grupos de fraude no mundo das criptomoedas Até as forças regulares não conseguem impedir fraudes, nós investidores individuais temos que tomar cuidado Este caso serve como um alerta para o sistema financeiro tradicional, a gestão de riscos no nosso mundo das criptomoedas deve ser levada a sério

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AirdropHunter9000

· 11h atrás

Iceberg? Vou explicar que a questão de Minnesota não é tão simples, certamente há peixes maiores ainda por pegar. O esquema tradicional financeiro, já vimos no mundo das criptomoedas, e talvez precisemos aprender como nos proteger. Agora, o FBI vai ficar ocupado de novo, espero que não envolva projetos DeFi... Regulação, né? Dizer que é proteção soa bem, mas na verdade é restrição. De qualquer forma, continuo otimista com o futuro descentralizado. Esse caso de Minnesota é tão grande? Quero saber quantas pessoas estão envolvidas, parece que a história por trás é ainda mais interessante.

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RektButAlive

· 11h atrás

Iceberg de ponta... Entendo, desta vez provavelmente vamos descobrir um monte de coisas O esquema do setor financeiro tradicional ainda pode ser jogado no crypto, afinal, é tudo questão de natureza humana Minnesota vai ter mais alguns réus? Acompanhemos de perto Ei, isso é bem parecido com os esquemas daqueles projetos que fugiram antes A regulamentação realmente precisa ficar mais séria, senão cometeremos os mesmos erros sem parar Fraud network tão grande assim? Parece que é só o começo A questão é: quando essas pessoas poderão realmente ser presas... Iceberg de ponta, bem dito, provavelmente há histórias ainda maiores por trás Traditional finance já joga esse jogo há décadas, o DeFi é só uma cópia do que aprenderam

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OldLeekMaster

· 11h atrás

Ponta do iceberg? Parece que os buracos do financiamento tradicional são ainda mais profundos do que os do nosso mercado de criptomoedas --- Chegou novamente, sempre dizem que nosso DeFi é bagunçado, mas a peça de Minnesota... realmente vale a pena assistir --- Na minha opinião, esses grandes casos geralmente envolvem uma linha inteira, a FBI provavelmente vai estar muito ocupada desta vez --- Se o financiamento tradicional está podre, ainda têm a cara de dizer que há muitos golpistas no mercado de criptomoedas, risos --- Por que nunca ouvi falar desse caso de Minnesota? Não deveria estar nas manchetes há muito tempo --- Ponta do iceberg... essa expressão é realmente adequada para CeFi e TradFi, aqui do nosso lado somos mais transparentes hahaha --- Espere, eles estão falando de "padrões e conexões", parece que essa rede ainda precisa se expandir mais, o caso ainda está longe de terminar

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