Leitura obrigatória para entrada no Web3: análise aprofundada dos esquemas de fraude em mineração de liquidez, revelando 4 táticas comuns

Por que os novatos são facilmente enganados?

A equipa de segurança de慢霧 recentemente descobriu um fenómeno preocupante — o aumento acelerado de casos de perdas financeiras causadas por fraudes de pools falsos. Este tipo de fraude é tão prevalente porque aproveita habilmente duas grandes fraquezas dos novos utilizadores: primeiro, a falta de conhecimento sobre o mercado de criptomoedas; segundo, o desejo por altos retornos. Ainda mais complicado é que estas fraudes não dependem de tecnologias complexas, mas sim de processos operacionais aparentemente “regulares” e de jogadas inovadoras, tornando difícil para os menos experientes detectá-las.

Esquema 1: Criar uma falsa sensação de confiança através de grandes comunidades

Os golpistas criam grupos de fraude no Telegram, fingindo ser exchanges conhecidas, que frequentemente têm milhares ou até dezenas de milhares de membros. Muitos novos utilizadores pensam que um grande número de membros indica alta autenticidade, mas na verdade, esta é uma estratégia cuidadosamente planeada pelos golpistas. Ainda mais estranho é que alguns grupos de fraude com mais de 50.000 membros têm menos de 100 pessoas online, o que é claramente anormal em comparação com grupos oficiais reais. Dentro do grupo, há conteúdos de “conversa casual” cuidadosamente elaborados, que na verdade são iscas.

Para aumentar a confusão, os golpistas também fornecem tutoriais detalhados, ensinando os novatos a verificar o staking do pool, baixar carteiras, transferir fundos para endereços de contratos específicos. Essas orientações “cuidadosas” na realidade guiam as vítimas passo a passo para a armadilha.

Esquema 2: Um buraco negro de fundos com múltiplas camadas de indução

O mecanismo central do golpe é: os fundos precisam ser mantidos no pool por um determinado período para gerar lucros. Quando os novos utilizadores veem os retornos iniciais, são ainda mais induzidos a investir mais fundos para obter ganhos maiores. Mas esses retornos podem não ser em moeda real, mas sim em tokens falsificados, sem valor de troca real.

Ainda pior, os golpistas criaram uma armadilha psicológica — alegando que “só com depósitos contínuos é possível resgatar o capital”. Sob essa ameaça, os utilizadores são forçados a depositar diariamente entre 5% a 8% do seu total de USDT na conta indicada pelos golpistas. Isso significa que o valor depositado aumenta a cada dia, formando um buraco negro de fundos do qual é impossível escapar.

Esquema 3: Fake data em plataformas de negociação falsas

Alguns golpistas levam os utilizadores a plataformas de negociação fraudulentas criadas por eles, manipulando os dados do backend para criar uma ilusão de “lucro”. Esses ganhos falsos aparecem apenas na tela da plataforma, sem aumento real de ativos. Pessoas enganadas por essa “habilidade de investimento superior” são posteriormente convidadas a participar de uma suposta “atividade de pool de mineração”, acabando por cair no poço sem fundo de depósitos diários.

Esquema 4: Autorizações maliciosas que levam ao roubo direto de fundos

Alguns golpes até pulam etapas de indução e usam links de phishing diretamente. Os golpistas alegam lançar uma “atividade de mineração com supernós” e induzem os utilizadores a clicar no link e conceder permissões maliciosas, roubando fundos sem que o utilizador perceba.

Como prevenir eficazmente fraudes de mineração de liquidez?

Primeiro: Cuidado com promessas de retorno irrealistas
Retornos acima do nível normal de mercado geralmente são o primeiro sinal de fraude. Os lucros reais de mineração de liquidez dependem das condições de mercado e não aumentam indefinidamente.

Segundo: Nunca autorize permissões sem cautela
Links desconhecidos e operações de autorização não verificadas devem ser rejeitados. Antes de qualquer operação na blockchain, confirme a autenticidade do canal oficial.

Terceiro: Verifique a autenticidade do grupo de forma multidimensional
Não julgue apenas pelo número de membros. Observe a proporção entre o número de membros online e o total, sinais de verificação oficial, qualidade das discussões no grupo, entre outros fatores. Se os dados forem altamente discrepantes, desconfie imediatamente.

Quarto: Mantenha ceticismo ao transferir fundos
Qualquer atividade que exija transferências deve ser confirmada várias vezes, incluindo consultar o site oficial, contactar o suporte oficial e verificar o endereço do contrato na blockchain.

Fraudes de mineração de liquidez continuam a surgir porque exploram o desejo humano por ganhos e a falta de familiaridade com novos campos. Aumentar a vigilância, manter uma atitude cética e verificar múltiplas fontes são as melhores defesas para os novos utilizadores de Web3.