As autoridades suíças acabaram de retirar as acusações contra o Credit Suisse por falhar nos controles de combate à lavagem de dinheiro. A confusão? Empréstimos que o banco concedeu a Moçambique na época, supostamente para desenvolver uma operação de pesca de atum. Alerta de spoiler: transformou-se em um daqueles desastres de "obrigações de atum" sobre os quais todos têm falado.

O que é incrível é como um grande jogador bancário cometeu um erro em algo tão básico. Estamos a falar de um credor que deveria ter verificações de conformidade robustas, mas de alguma forma deixou fundos suspeitos escapar. Toda a saga levanta questões sobre como as finanças tradicionais lidam com a devida diligência quando grandes quantias estão em jogo.

Para quem está atento às tendências regulatórias, este caso mostra que os promotores não estão a deixar as instituições tradicionais escapar facilmente quando ignoram sinais de alerta. O ângulo da frota de pesca apenas adiciona outra camada de absurdidade ao todo o manual de crimes financeiros.

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POAPlectionist

· 7h atrás

A operação do UBS realmente é de rir, até a básica AML conseguem estragar... um grande banco é um grande banco, né? --- Essa questão dos títulos de atum, como é que pode ser tão absurda? Onde está o departamento de conformidade? --- Isso é o TradFi, quem tem dinheiro se atreve a falar besteira, só lembram de que precisam de conformidade quando estão esperando multas. --- Finalmente, o regulador tomou uma atitude séria, senão essa turma de grandes instituições já teria ignorado as regras financeiras. --- Aquele empréstimo de Moçambique... não preciso dizer nada, dá para ver que tem alguma coisa errada. --- A diligência devida dos grandes bancos é só isso? Como é que parece menos confiável do que as pequenas instituições?

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MetaverseLandlady

· 7h atrás

Os grandes bancos são assim, a conformidade é apenas uma fachada, o que era prometido de tuna fishing resultou em rekt, morri de rir.

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DaoResearcher

· 7h atrás

De acordo com os dados de governança na cadeia, o mecanismo de AML do TradFi já deveria ter sido eliminado há muito tempo, o caso do Credit Suisse é a melhor prova disso. --- Do ponto de vista da economia de token, o custo de conformidade das instituições centralizadas nunca acompanhará o crescimento do risco, é por isso que o modelo DAO inevitavelmente prevalecerá. --- Morri de rir, depois de tanta investigação perceberam que o controle de AML falhou, se fosse na cadeia já teria sido imediatamente interrompido por contratos inteligentes. --- Vale ressaltar que o mecanismo de votação das propostas de governança dos bancos tradicionais é absurdo, aquelas poucas pessoas no conselho não representam o risco. --- A financeira de péssima qualidade voltou a ter problemas, a piada do tuna bond já está se tornando um clássico, não é à toa que todos querem fugir do TradFi.

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CryptoTarotReader

· 7h atrás

A operação do Credit Suisse realmente foi incrível, conseguiram até lavar dinheiro nos títulos de atum, ainda conseguirem sobreviver até hoje é um milagre.

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