Tether (USDT) Implicada no Financiamento da Guerra Russa Ligado a Doador Político do Reino Unido

Fonte: CoinEdition
Título Original: Tether [image]USDT( Implicada no Financiamento da Guerra Russa Ligado a Doador Político do Reino Unido
Link Original: https://coinedition.com/tether-usdt-implicated-in-russian-war-funding-linked-to-uk-political-donor/

• O doador é Christopher Harborne, um grande apoiante do antigo político britânico Nigel Farage e alegado detentor de uma participação de 12% na Tether )USDT(.
• Segundo a National Crime Agency )NCA(, as redes de branqueamento usaram Tether para ocultar a origem dos fundos, contornar sanções internacionais e enviar fundos para apoiar as operações militares da Rússia e pessoas sancionadas.
• A NCA expôs uma rede criminosa de mil milhões de dólares a operar no Reino Unido, onde dois grupos geriam um enorme negócio de troca de dinheiro por criptomoedas.

Investigadores no Reino Unido afirmam que uma criptomoeda ligada a um grande doador político está a ser usada para financiar atividades de apoio ao esforço de guerra russo. O doador é Christopher Harborne, um grande apoiante do antigo político britânico Nigel Farage e alegado detentor de uma participação de 12% na Tether )USDT(.

Segundo a National Crime Agency )NCA(, as redes de branqueamento usaram Tether para ocultar a origem dos fundos, contornar sanções internacionais e enviar fundos para apoiar as operações militares da Rússia e pessoas sancionadas.

Embora Harborne não tenha sido acusado de qualquer crime, críticos afirmam que a sua participação na Tether é um grande problema para a sua reputação, especialmente considerando que a USDT é tão frequentemente utilizada em atividades financeiras ilegais.

Além disso, a NCA expôs uma rede criminosa de mil milhões de dólares a operar no Reino Unido, chamada Operação Destabilise, gerida por dois grupos principais identificados como Smart e TGR. Estes grupos operam um enorme negócio de troca de dinheiro por criptomoedas, onde estafetas recolhem dinheiro ilegal )proveniente de crimes como tráfico de droga( em pelo menos 28 cidades britânicas e trocam-no por criptomoedas.

A NCA refere que mais de £25 milhões )aproximadamente $32,6 milhões( em dinheiro e criptomoedas foram apreendidos, resultando até agora em 128 detenções relacionadas com esta investigação.

Duas pessoas, Ekaterina Zhdanova do grupo Smart e George Rossi da TGR, foram identificadas como os principais organizadores da operação.

Potencial Impacto na Indústria das Criptomoedas

O facto de a Tether, uma das stablecoins mais utilizadas, estar alegadamente envolvida em tais esquemas pode ser preocupante. Apesar de a maioria das pessoas a utilizar para fins legais, este tipo de abuso mancha a reputação de todas as stablecoins e pode levar a regras governamentais muito mais rigorosas para as empresas que as emitem.

O impacto desta investigação poderá levar os reguladores a exigir mais transparência nas reservas das stablecoins, provas de reservas e propriedade. É provável que as autoridades passem agora a prestar muito mais atenção aos serviços que convertem dinheiro físico em criptomoedas além-fronteiras. Isto significa que as empresas de criptomoedas, especialmente as exchanges que gerem grandes conversões de dinheiro, enfrentarão mais regras e burocracia para prevenir atividades ilegais.

Além disso, para que as criptomoedas se tornem mainstream, as pessoas precisam de confiar nelas, mas escândalos mediáticos como este podem atrasar a sua aceitação.