A forte pancada do Departamento de Justiça dos EUA faz tremer a cadeia global de fraudes eletrónicas — em 14 de outubro de 2025, o Tribunal Federal de Brooklyn apresentou uma acusação formal contra Chen Zhi (fundador do Prince Group), alegando que ele manipulou uma vasta rede de fraudes em Camboja, envolvendo um montante de até 14 mil milhões de dólares. Ainda mais impressionante, o governo dos EUA apreendeu simultaneamente 127.000 bitcoins, avaliados em aproximadamente 15 mil milhões de dólares ao preço atual, estabelecendo o maior recorde de confisco de criptomoedas na história.

Os detalhes revelados na acusação são chocantes: Chen Zhi é suspeito de lavagem de dinheiro e fraude por transferência eletrónica, operando múltiplos campos de fraude do tipo "abate de porcos" (conhecidos na indústria como pig butchering scams) em Camboja, forçando o tráfico de pessoas a operar "fazendas de telemóveis" sob altas muralhas de arame farpado, e ameaçando com violência aqueles que não obedecem. Ainda mais absurdo, ele teria mantido um "livro de propinas" detalhando os benefícios entregues a funcionários cambojanos — este livro tornou-se agora uma prova irrefutável do Departamento de Justiça dos EUA.

No entanto, Chen Zhi permanece em Camboja, sem ser detido ou extraditado. O Prince Group rapidamente negou as acusações, afirmando que Chen Zhi é uma "vítima". Mas as ações dos EUA não são um evento isolado — o governo britânico já sancionou 146 alvos relacionados, e uma ofensiva global contra a organização criminosa transnacional Prince (TCO) está em andamento.

A origem do "príncipe" também é complexa: em 2020, ele tornou-se conselheiro de Hun Sen, visitou Cuba em 2022, e posteriormente adquiriu uma participação de 25% na Habanos, uma empresa de charutos avaliada em 1,4 mil milhões de dólares, levando ao aumento do preço dos charutos em quatro vezes — de 4.000 dólares de Hong Kong para 18.000 dólares de Hong Kong, o suficiente para comprar um carro usado. A BBC e a CNN qualificaram-no como o líder de um "império de fraudes no Sudeste Asiático", e a acusação sugere ligações com vários políticos de alto escalão, incluindo figuras do governo cambojano.

Nesta operação, mais de 250 vítimas em Nova York (maioritariamente de origem chinesa) podem recuperar seus prejuízos. A postura firme do Departamento de Justiça dos EUA parece defender as vítimas globais de fraudes eletrónicas, mas alguns analistas veem uma dimensão geopolítica — Camboja tem se aproximado da China nos últimos anos, e após a sucessão de Hun Sen, Washington estaria usando a aplicação de leis financeiras como uma forma de pressão. Independentemente do motivo, o confisco de 15 mil milhões de dólares em bitcoins tornou-se um marco na história da conformidade das criptomoedas.