Regulamentação Cripto na Índia: CBI Congela $122K Ligado ao Esquema Bancário da Florida

Destaques da História

• CBI congela ativos criptográficos a pedido do DOJ no esquema bancário da Flórida $122K , destacando a crescente cooperação entre a Índia e os EUA no combate à fraude em criptomoedas.
• Fundos de cripto associados a uma determinada bolsa apreendidos pela CBI da Índia após investigação do DOJ dos EUA, sinalizando uma supervisão e responsabilidade mais rigorosas em casos de ativos digitais transfronteiriços.

A Central de Investigação da Índia (CBI) agiu a pedido do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) para congelar ativos digitais vinculados a um grande esquema de falsificação bancária na Flórida. Esta medida sublinha a crescente cooperação internacional no combate à fraude com criptomoedas e crimes financeiros.

EUA lidera a investigação em esquema bancário de $122,000

O caso centra-se numa fraude de impostura bancária baseada na Florida que resultou no roubo de aproximadamente $122,000 (cerca de ₹1 crore). As autoridades rastrearam os fundos roubados até uma conta de criptomoeda numa certa bolsa, uma das principais bolsas de criptomoedas da Índia, mantida em nome de Punam Jaiswal, uma cidadã indiana que faleceu desde então.

O Tribunal de Circuito do 5º Circuito Judicial no Condado de Hernando, Florida, emitiu uma ordem de apreensão, levando o DOJ a buscar assistência das autoridades indianas ao abrigo do Tratado de Assistência Jurídica Mútua (MLAT) entre a Índia e os Estados Unidos.

A Índia age após o pedido do DOJ

Após o recurso do DOJ, o Ministério da Justiça da Índia (MHA) encaminhou o caso para o CBI em janeiro de 2025. Uma investigação preliminar realizada pelo CBI em junho confirmou que as posses de criptomoedas de Jaiswal podem incluir produtos de crime financeiro. Agindo com base nessas descobertas, o CBI solicitou a apreensão (congelamento) tanto de criptomoedas quanto de rúpias indianas ligadas à conta de Jaiswal na bolsa.

Um alto funcionário da CBI, falando de forma anônima, afirmou: "Após a verificação adequada dos documentos fornecidos pelas autoridades dos EUA, agimos rapidamente para garantir esses ativos e evitar qualquer movimento ou liquidação adicional."

Implicações para a Supervisão de Cripto na Índia

Este caso reflete uma tendência mais ampla de colaboração transfronteiriça em investigações relacionadas com criptomoedas, particularmente entre a Índia e os Estados Unidos. Demonstra que as autoridades regulatórias estão a tratar cada vez mais os ativos digitais sob os mesmos enquadramentos legais que as participações financeiras tradicionais.

Para o setor de criptomoedas da Índia, a medida envia um sinal claro: a conformidade regulatória é crítica e os ativos digitais não estão além do alcance das forças de lei internacionais. À medida que o país implementa novas regras para as exchanges de criptomoedas e carteiras digitais, tais ações de fiscalização reforçam a transparência e a responsabilidade.

"À medida que os ativos digitais se tornam um canal comum para o movimento de dinheiro global, a cooperação internacional será fundamental para garantir que as criptomoedas sejam usadas para inovação e não para exploração," disse um especialista em conformidade de criptomoedas familiarizado com o caso.

Esta ação destaca que as autoridades financeiras globais estão a intensificar o seu foco na fraude em criptomoedas, investigações de criptomoedas transfronteiriças e na regulamentação de ativos digitais, garantindo que o ecossistema de finanças digitais permaneça seguro e responsável.