O CEO da Plataforma de Negociação de Cripto Enfrenta Sentença de 9 Anos por Esquema de Fraude $249M

Um tribunal federal em Manhattan condenou o fundador e CEO de uma plataforma de negociação de criptomoedas e forex a uma pena de nove anos de prisão por orquestrar um enorme esquema Ponzi, conforme relatado pela Bloomberg.

Detalhes Chave do Caso

O CEO se declarou culpado de executar um esquema fraudulento através da sua plataforma, que resultou na perda de mais de 25.000 investidores de mais de $249 milhões. A plataforma operava como um programa de marketing multinível, incentivando investidores existentes a trazer novos usuários a bordo.

O juiz federal dos EUA, John Cronan, em Manhattan, descreveu a operação como um esquema substancial que visava particularmente a comunidade haitiano-americana.

Processos Legais e Declaração de Culpa

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou no dia 10 de fevereiro que o CEO admitiu uma contagem de fraude comercial. Como parte do acordo, ele concordou em renunciar a aproximadamente $249 milhões em lucros de atividades ilegais.

Inicialmente preso e acusado em maio de 2022, o CEO primeiro entrou com um apelo de não culpado, mas posteriormente mudou sua posição em 10 de fevereiro. Sem um acordo de confissão, ele poderia ter enfrentado até 30 anos de prisão.

Práticas Enganosas e Uso Indevido de Fundos

Para atrair investidores, o CEO prometeu dobrar os seus investimentos em cinco meses, oferecendo um atrativo retorno semanal de 5%. Esta proposta atraente levou mais de 25.000 investidores a participar no esquema fraudulento.

No entanto, apenas uma pequena parte do dinheiro dos investidores foi realmente investida. O CEO desviou milhões de dólares para a sua conta bancária pessoal, entregou-se a compras de luxo como um novo BMW e cobriu despesas relacionadas com o negócio, como espaço de escritório e honorários legais.

Aviso Regulatório

O caso serve como um lembrete contundente dos riscos associados aos programas de investimento de alto rendimento no espaço das criptomoedas. Os investidores são aconselhados a exercer cautela e realizar uma pesquisa aprofundada antes de comprometer fundos a qualquer oportunidade de investimento.

A Gate, uma das principais plataformas de troca de ativos digitais, enfatiza a importância da devida diligência e da consciência sobre riscos ao se envolver em investimentos em criptomoedas.

AVISO: As informações aqui fornecidas são apenas para fins informativos gerais e não devem ser consideradas como aconselhamento de investimento. Recomendamos fortemente que realize sua própria pesquisa antes de tomar quaisquer decisões de investimento.