Relatório de blockchain revela novas tendências de lavagem de dinheiro em scams de pig-butchering. Métodos criminosos tornam-se mais profissionalizados.

【链文】PANews 26 de setembro, notícias, de acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic, o "Scams de pig-butchering" é um tipo de fraude emocional que engana as vítimas a transferirem dinheiro para projetos falsos de criptomoeda, tornando-se uma indústria de bilhões de dólares. Os métodos de lavagem de dinheiro dos criminosos estão se tornando cada vez mais organizados, semelhantes a operações financeiras profissionais. Eles concentram os depósitos das vítimas em carteiras auto-hospedadas, circulando através de cadeias de transações para ocultar a origem dos fundos, e podem ainda usar pontes de cadeia cruzada ou serviços de pagamento. Os métodos comuns incluem o uso de "contas de mulo" em plataformas regulamentadas, que apresentam características suspeitas como endereços idênticos e logins repetidos de IP. Os operadores geralmente trabalham em centros de atendimento ou armazéns no Sudeste Asiático, de onde se origina o "Scams de pig-butchering". Diferente de crimes em dinheiro, as transações em blockchain são transparentes, oferecendo novas ferramentas para a supervisão, ajudando a detectar atividades suspeitas. Além disso, o "Scams de pig-butchering" é apenas a ponta do iceberg, com os sancionados cada vez mais utilizando moedas estáveis para transações transfronteiriças.