Procuradores de Frankfurt Apreendem Plataforma eXch Por Múltiplos Exploits Cripto, Incluindo Hack da Bybit

As autoridades alemãs fecharam a bolsa de criptomoedas eXch após uma investigação conjunta. O Ministério Público de Frankfurt e o BKA lideraram a operação. Foram apreendidos 34 milhões de euros em ativos digitais e mais de oito terabytes de dados. A plataforma não tinha nenhum controle de AML e permitia transações anônimas. Os investigadores suspeitam que facilitou a atividade cibernética ilícita ao permitir fluxos financeiros não rastreáveis. As autoridades examinaram a plataforma por anos antes de agir. Seus operadores não ofereceram verificação de identidade, complicando os esforços de fiscalização. As autoridades destacaram a importância do combate ao branqueamento de capitais nas plataformas de ativos digitais.

Como o eXch se Tornou um Centro para Trocas de Cripto Anônimas

A bolsa de criptomoedas eXch foi lançada em 2014 como um serviço de troca sem verificações de identidade. Os usuários poderiam trocar criptomoedas tanto na clearnet quanto na darknet. Os grupos criminosos promoveram-na pelas suas fortes características de anonimato. A plataforma foi projetada sem KYC ou monitoramento de transações. As autoridades agora alegam que ele lidou com fundos ligados ao hack de criptografia Bybit e à exploração FixedFloat. A ausência de supervisão tornou-o um canal fundamental para a lavagem de criptomoedas ilícitas. Seu design ocultava endereços de usuários e histórico de transações. Os operadores ofereceram acesso à API para fornecedores de liquidez de terceiros.

As Autoridades Apreendem Ativos Digitais Relacionados a Grandes Roubos de Cripto

As autoridades descreveram a retirada como uma das maiores apreensões de ativos digitais do BKA. Eles disseram que alguns bens apreendidos estavam ligados ao roubo de US$ 243 milhões do credor Gênesis. Os investigadores também acreditam que os criminosos lavaram parte dos US$ 1,5 bilhão roubados da plataforma Bybit por meio da exchange de criptomoedas eXch. A operação destaca o crescente abuso de criptomoedas em crimes financeiros em larga escala. As autoridades começaram a estender sua investigação para mapear conexões entre redes de cibercrime e identificar aqueles por trás dessas violações significativas. A investigação visa responsabilizar todos os intervenientes responsáveis. As autoridades prometeram informações mais profundas sobre os métodos de ataque usados.

Num comunicado de imprensa público, o BKA sublinhou como o cibercrime opera agora à escala industrial. A ZIT e a BKA juntaram-se às autoridades neerlandesas numa colaboração transfronteiriça. Eles agiram no momento em que os operadores do eXch anunciaram um desligamento voluntário. As autoridades refutaram as alegações de vigilância hostil, citando as suas próprias provas. Eles apreenderam a infraestrutura do servidor e dados relevantes durante a operação coordenada. O Gabinete Central de Combate ao Crime na Internet do BKA conduziu a análise forense. As autoridades alertaram que os reguladores devem lidar com essas plataformas para evitar que sistemas financeiros não regulamentados se espalhem. A ação mostrou a determinação da aplicação da lei global contra operações ilícitas de criptomoedas.

eXch Defende Seu Modelo de Privacidade em Meio à Repressão Regulatória

Antes do encerramento, os operadores da exchange de criptomoedas eXch emitiram uma declaração final defendendo a sua plataforma. Disseram que o seu objetivo era oferecer alternativas focadas na privacidade, e não facilitar o crime. Negaram apoiar a lavagem de dinheiro ou o terrorismo. Em vez disso, argumentaram que os reguladores visavam injustamente os serviços de privacidade. Os críticos contra-argumentaram que a falta de KYC e a retenção de dados convidavam ao uso indevido. Notaram que o design da plataforma a tornava vulnerável a incidentes como a exploração do FixedFloat. Apelaram pelo respeito à privacidade digital como um direito básico. Observadores acreditam que as características que permitem transações não verificadas prejudicaram a credibilidade da eXch.

eXch também criticou os serviços em conformidade com a AML por não conseguirem impedir crimes financeiros. Os operadores afirmaram que a triagem central não melhorou a segurança. Eles insistiram que os serviços de privacidade lutavam contra a rotulagem injusta como misturadores. No entanto, os reguladores argumentaram que plataformas como esta alimentam economias subterrâneas. Eles disseram que ferramentas não regulamentadas permitem que fundos roubados do hack de criptomoeda da Bybit circulem sem serem vistos. Funcionários alertaram que tais serviços expandem as oportunidades para lavagem de dinheiro. Críticos enfatizam que a responsabilidade de combater o financiamento ilícito supera a anonimidade absoluta. A aplicação da lei enfatiza que a cooperação entre reguladores e a indústria é essencial.

A repressão às plataformas de criptomoedas não regulamentadas levanta preocupações

Após o fechamento, a eXch disse que doaria 50 BTC para apoiar projetos de tecnologia de privacidade. Eles nomearam Monero, MWEB, Dash, Tornado Cash e Thorchain como tecnologias-chave. O fundo visa apoiar carteiras de privacidade leves e soluções de liquidez descentralizadas. O eXch planeja conceder acesso temporário à API durante uma transição de gerenciamento. Incentivaram os parceiros a construírem as suas próprias infraestruturas de liquidez. Este caso sublinha o choque entre os direitos de privacidade e as preocupações dos reguladores em relação ao crime. A aplicação da lei global pode visar mais plataformas não regulamentadas após este precedente. As partes interessadas debatem agora os equilíbrios éticos e jurídicos nas finanças digitais.