O Ministério Público do Distrito de Taichung, com base na Lei Bancária e na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, denunciou 7 pessoas, e os fluxos financeiros ilícitos totalizam 36,4 bilhões de yuan.

O Ministério Público do Distrito de Taichung (Ministério Público de Taichung) apresentou oficialmente uma denúncia em 23 de abril contra Hong Yue-peng, responsável pela Wanli Development Company, e contra 6 gestores das agências do Banco de Taichung, totalizando 7 pessoas, sob suspeita de crimes que incluem violação da Lei Bancária (crime de violação especial de dever fiduciário), crime de lavagem de dinheiro de grande monta na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e crimes relacionados à Lei de Prevenção de Crimes por Organizações. De acordo com a petição inicial mencionada em reportagem do United Daily News (聯合新聞網), o caso envolve um fluxo financeiro ilícito de 36,4 bilhões de dólares taiwaneses (NT$ 36,4 bilhões).

Contexto da denúncia e estrutura dos envolvidos

De acordo com a petição inicial do Ministério Público do Distrito de Taichung, o responsável pela Wanli Development Company, Hong Yue-peng, é suspeito de se aliar com gestores das quatro agências do Banco de Taichung em Taichung (incluindo as agências de潭子, 北屯, 中正 e 頭份) para ajudar atividades de lavagem de dinheiro de grupos de fraude e jogos online, no período de 9 de 2024 a 4 de 2025.

Crimes imputados na denúncia: violação da Lei Bancária (crime de violação especial de dever fiduciário), crime de lavagem de dinheiro de grande monta na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e crimes relacionados à Lei de Prevenção de Crimes por Organizações.

Métodos de execução suspeitos: evasão sistemática dos mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro

De acordo com a petição inicial do Ministério Público do Distrito de Taichung, os gestores bancários envolvidos seriam suspeitos de empregar os seguintes métodos para ajudar a ocultar o fluxo financeiro ilícito:

· Abrir contas financeiras em nome de 12 firmas fictícias sem operação real (incluindo Jia○ Industrial Co., Ltd., 等)

· Ao realizar a abertura de conta, não manter, conforme exigido, fotos do processo de abertura

· Deliberadamente aumentar o limite de transferências de grande monta das contas de cada empresa

· Quando contas de “laranja” acionavam comunicação de alerta de lavagem de dinheiro, atrasar deliberadamente o reporte às autoridades competentes

· Após concluir o reporte, ainda se omitir em executar medidas legais de prevenção, como suspender, restringir ou encerrar remessas bancárias

Esses métodos permitiram que os ganhos ilícitos fossem transferidos rapidamente por meio de transferências intensivas via banco online, ocultando a origem e o destino dos fundos.

Ativos apreendidos e resultados das medidas judiciais para cada réu

De acordo com reportagem do Mirror Weekly (鏡報), após meses de coleta de provas pela Agência de Investigação do Ministério da Justiça (法務部調查局), o Departamento de Investigação de 航業/航業調查處 realizou buscas em três etapas em locais relacionados à Wanli Development Company e ao Banco de Taichung. Foram apreendidos depósitos, imóveis, ações e veículos em nome dos envolvidos, somando mais de NT$ 291,9 milhões (NT$ 2.691.000.000, aproximadamente).

Após a conclusão dos interrogatórios, os resultados das medidas judiciais para cada réu foram os seguintes:

Hong Yue-peng (responsável pela Wanli Development): prisão preventiva decretada (pedido aceito)

Gerente Zhang (agência de潭子): prisão preventiva decretada (pedido aceito)

Gerente Zhuang (agência de頭份): prisão preventiva decretada (pedido aceito)

Gerente Huang (agência de 中正): liberado mediante fiança de NT$ 10 milhões

Gerente Yao (agência de 北屯): liberado mediante fiança de NT$ 6 milhões

Gerente adjunto Su (agência de 北屯): liberado mediante fiança de NT$ 500 mil

Gerente adjunto Chen (agência de 中正): sem fiança, retorno

De acordo com um comunicado de “Informações de Notícia Importante” publicado pelo Banco de Taichung em 1º de abril de 2026, o banco afirmou que cooperou com as buscas e os procedimentos de interrogatório realizados pela Agência de Investigação e enfatizou que este caso não tem impacto sobre as finanças e os negócios do conjunto da empresa.

Perguntas frequentes

Qual foi a data oficial em que este caso foi denunciado, e quantos réus há?

De acordo com a petição inicial oficial do Ministério Público do Distrito de Taichung, este caso foi denunciado oficialmente em 23 de abril de 2026, com 7 réus, incluindo Hong Yue-peng, responsável pela Wanli Development Company, e 6 gestores e gerentes adjuntos das quatro agências do Banco de Taichung.

Qual é o valor total do fluxo financeiro ilícito envolvido e qual é o valor apreendido?

De acordo com reportagem do United Daily News (聯合新聞網) que cita a petição inicial do Ministério Público do Distrito de Taichung, o valor total do fluxo financeiro ilícito envolvido atinge NT$ 3,64 bilhões; a Agência de Investigação do Ministério da Justiça apreendeu ativos em nome dos envolvidos que somam mais de NT$ 291,9 milhões, abrangendo depósitos, imóveis, ações e veículos.

O Banco de Taichung já emitiu um comunicado oficial sobre este caso?

De acordo com as “Informações de Notícia Importante” publicadas pelo Banco de Taichung em 1º de abril de 2026, o banco anunciou a cooperação com as buscas e os procedimentos de interrogatório realizados pela Agência de Investigação e afirmou que este caso não tem impacto sobre as finanças e os negócios do conjunto da empresa.