De acordo com a mídia local citando documentos judiciais, a Unidade de Investigação de Fraude no Mercado de Capitais da Direção de Investigações Criminais do Quênia (DCI) prendeu, em 4 de maio, o suspeito Dickson Ndege Nyakango na agência do banco I&M na Thika Road, em Quênia. O detetive da DCI informou ao tribunal que a plataforma de golpes em questão teria enganado vários investidores, com um prejuízo de cerca de US$ 440 mil; o tribunal decidiu manter Nyakango sob custódia na delegacia de polícia de Kilimani por sete dias.
Operação de prisão e ordem de custódia judicial
Conforme os documentos do tribunal, o detetive da DCI declarou que, quando Nyakango foi preso em 4 de maio de 2026, ele estava tentando sacar fundos de uma conta bancária listada na investigação. A DCI afirmou ao tribunal que a libertação de Nyakango comprometeria a investigação em andamento, citando motivos como o caso envolver rastros digitais complexos, haver múltiplas vítimas e existir a possibilidade de outros cúmplices estarem foragidos. Os investigadores também disseram que estão rastreando outras contas e plataformas digitais, incluindo um aplicativo chamado GSIWEA.
Método do golpe: imitação da Kestrel Capital, taxa de retorno diária de 7% e para onde os fundos foram
De acordo com os documentos do tribunal, a investigação do caso começou após a Kestrel Capital denunciar às autoridades um aplicativo suspeito de investimento em atividade fraudulenta disponibilizado no Google Play e na Apple App Store, que alegava ser um fundo de investimentos movido por IA ligado à Kestrel Capital e a Nathaniel Capital Partners Ltd. O detetive da DCI afirmou em audiência que a Kestrel Capital negou qualquer vínculo com a plataforma ou com os supostos parceiros.
Conforme a declaração do detetive da DCI ao tribunal, a operação específica da plataforma incluía:
· Promessa de retorno diário de até 7%
· Recrutamento de usuários por meio de grupos no WhatsApp
· Solicitação para depositar fundos via conta bancária, códigos Paybill e canais de pagamento móvel
De acordo com os documentos do tribunal, uma conta bancária associada ao suspeito recebeu cerca de US$ 260 mil em entradas de 8 de abril a 29 de abril de 2026.
Situação da legislação queniana: Lei de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais
Com base em registros públicos do Parlamento do Quênia, o Parlamento aprovou, em outubro de 2025, a Lei de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (Virtual Asset Service Providers Act), que autorizou o Banco Central do Quênia (CBK) a implementar a supervisão dos serviços de pagamento cripto, além de introduzir um sistema de licenciamento, exigências de combate à lavagem de dinheiro e regras de proteção ao consumidor para bolsas, custodiante e outros provedores de serviços de ativos virtuais. As regulamentações complementares, elaboradas pelo Ministério das Finanças do Estado, ainda aguardam a publicação de um aviso em gazette notice.
Perguntas frequentes
Por que a DCI do Quênia prendeu Dickson Nyakango em 4 de maio de 2026?
De acordo com os documentos do tribunal, a Unidade de Investigação de Fraude no Mercado de Capitais da DCI prendeu Dickson Ndege Nyakango sob a acusação de operar uma plataforma de investimentos em criptomoeda fraudulenta. A plataforma teria enganado vários investidores, com um prejuízo de cerca de US$ 440 mil, e o detetive da DCI afirmou que, no momento da prisão, Nyakango tentava retirar fundos de uma conta sob investigação.
Quais instituições a plataforma do golpe teria imitado?
Conforme os documentos do tribunal, a plataforma disponibilizou um aplicativo no Google Play e na Apple App Store, afirmando estar ligada à Kestrel Capital e a Nathaniel Capital Partners Ltd., e se apresentando como um fundo de investimentos movido por IA para atrair usuários; a Kestrel Capital já negou à DCI qualquer vínculo com a plataforma.
O que diz a principal parte da Lei de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais do Quênia?
Com base em registros públicos do Parlamento do Quênia, a lei foi aprovada em outubro de 2025. Ela autoriza o Banco Central do Quênia (CBK) a supervisionar serviços de pagamento cripto e introduz um sistema de licenciamento e exigências de combate à lavagem de dinheiro para os operadores envolvidos; as regulamentações complementares elaboradas pelo Ministério das Finanças do Estado ainda aguardam publicação formal.
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