BlockBeats notícia, 20 de fevereiro, o Gabinete do Procurador do Distrito Leste do Texas, nos Estados Unidos, divulgou que um homem chinês de 31 anos, Liao Fei, foi condenado a 40 meses de prisão federal por participar em fraudes de investimento em criptomoedas e lavagem de dinheiro. Liao Fei admitiu a conspiração para lavagem de dinheiro, envolvendo um montante de vários milhões de dólares. O tribunal dos EUA ordenou a confiscação de mais de 2,3 milhões de dólares em fundos e o pagamento de mais de 2,8 milhões de dólares em indemnizações às vítimas.
Liao Fei e os seus cúmplices criaram empresas de fachada e contas bancárias para lavar o dinheiro obtido através de fraudes do tipo “pig butchering”. Este tipo de fraude geralmente envolve criminosos que contactam as vítimas através das redes sociais, estabelecem uma relação de confiança e, posteriormente, as induzem a investir em criptomoedas, levando a que as vítimas não consigam retirar ou recuperar os seus fundos.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
A Drift é pirateada: 280 milhões de dólares em acusações de responsabilidade! Escritório de advogados processa a Circle em ação coletiva, acusando de permitir que os hackers lavem dinheiro sem congelar
O escritório de advogados dos EUA Gibbs Mura está a investigar uma ação coletiva relacionada com o ataque ao Drift Protocol de 1 de abril, acusando o emissor de stablecoins USDC, a Circle, de não ter conseguido congelar 230 milhões de dólares dos fundos roubados. O escritório irá investigar os duplos critérios da Circle no incidente e as suas falhas de monitorização; este caso terá um impacto significativo na responsabilidade legal dos emissores de stablecoins.
動區BlockTempo5h atrás
«Contratos de eventos desportivos» são derivados! A CFTC dos EUA bloqueia a aplicação local da lei, na tentativa de garantir o poder de regular os mercados de previsão
O governo federal dos EUA sustenta que as apostas em eventos desportivos devem ser tratadas como instrumentos financeiros, e não como jogo, e exige a proibição da aplicação da lei por parte do estado do Arizona contra a plataforma de mercados de previsão Kalshi. Se o tribunal apoiar a posição federal, os mercados de previsão funcionarão sob uma regulamentação unificada a nível nacional, enfraquecendo a capacidade regulatória de cada estado. Esta disputa legal está relacionada com a legalidade dos mercados de previsão e com a distribuição de competências de supervisão, afetando o desenvolvimento futuro da indústria.
区块客7h atrás
A Comissão de Valores Mobiliários de Jiangsu emite um aviso sobre a “pseudo-bolsa” de Hong Kong, com listagens falsas, alertando para o risco de investimento ilegal em capital não cotado (ações originais).
Notícias da Gate News, a 10 de abril, a Comissão de Valores Mobiliários de Jiangsu emitiu um aviso de risco. Recentemente, alguns intermediários ilegais têm usado como isco a ideia de que, mediante o pagamento de uma taxa, seria possível “dar início ao sino” na Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX). Esses intermediários fornecem serviços como códigos de capital próprio falsos, anúncios em sites, etc. As plataformas em causa são na sua maioria “falsas bolsas” e envolvem o falso enquadramento de uma listagem através da falsificação de cerimónias. Algumas empresas aproveitam-se disso para vender capital próprio e ações em fase inicial ao público, o que poderá configurar angariação ilegal de fundos. As autoridades de supervisão lembram os investidores: devem verificar a qualificação das instituições através do site oficial da Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong, estar atentos a promoções de “garantia de capital com retornos elevados”, não transferir dinheiro para contas pessoais nem para plataformas não oficiais e, ao detetar indícios, denunciá-los e participar à polícia atempadamente.
GateNews8h atrás
Caixin: A Polymarket utiliza USDC para liquidação, o que representa riscos legais para os participantes no interior da China
O artigo discute as controvérsias legais do mercado de previsão da Polymarket, especialmente a questão da fronteira pouco clara entre transações com informação privilegiada e jogos de azar. Salienta que a utilização do USDC para liquidação coloca os participantes chineses em risco jurídico e menciona a «Lei para Terminar com a Corrupção nos Mercados de Previsão», apresentada por um senador dos EUA, que proíbe determinados funcionários do governo e os seus familiares de participarem em transações nos mercados de previsão.
GateNews8h atrás
Um CEX recebeu autorização para uma conta principal da Reserva Federal, o que desencadeou preocupações sobre risco sistémico e transparência
Uma bolsa de criptomoedas tornou-se a primeira CEX autorizada a ter uma conta principal da Reserva Federal (Fed), mas a conta está sujeita a restrições: apenas pode aceder ao sistema de pagamentos Fedwire e não consegue obter juros. Esta medida suscitou preocupações nos EUA sobre riscos financeiros e transparência, e especialistas em supervisão alertam que poderá afetar a estabilidade financeira. A bolsa afirma cumprir as normas de prevenção do branqueamento de capitais.
GateNews9h atrás
