Influenciador de criptomoedas na Espanha CryptoSpain suspeito de esquema Ponzi de 300 milhões de dólares preso, fiança negada

Conhecido influenciador de criptomoedas em Espanha, Álvaro Romillo (também conhecido como CryptoSpain), foi detido pelo tribunal sob acusação de planejar um esquema de pirâmide e lavagem de dinheiro envolvendo mais de 300 milhões de dólares através da sua organização Madeira Invest Club (MIC). Romillo foi preso na quinta-feira em Espanha, após as autoridades descobrirem uma ligação com uma conta bancária em Singapura que recebeu 29 milhões de euros, o que o colocou sob risco de fuga. O procurador acredita que a MIC enganou 3.000 vítimas, num total de aproximadamente 260 milhões de euros (mais de 300 milhões de dólares).

Influenciador vira criminoso: Acusações de esquema de 3 mil milhões de dólares

Álvaro Romillo, fundador da Madeira Invest Club (MIC), tinha uma grande influência na comunidade de criptomoedas em Espanha. No entanto, o juiz do Tribunal Nacional de Espanha, José Luis Calama, ordenou a sua prisão e a sua detenção sem direito a fiança, duas horas após ele prestar depoimento.

• Risco de fuga e contas no estrangeiro: A principal razão para a sua detenção foi a avaliação de risco de fuga. As autoridades espanholas descobriram uma conta bancária em Singapura que recebeu 29 milhões de euros (3,35 milhões de dólares) de empresas relacionadas com Romillo.
• Valor das acusações e vítimas: A Unidade Central de Operações da Guarda Civil espanhola acredita que a MIC de Romillo organizou um esquema de pirâmide que enganou 3.000 vítimas, num valor total de 260 milhões de euros (mais de 300 milhões de dólares).
• Consequências legais: Um relatório indica que, se o caso for considerado um crime de grande escala, Romillo pode enfrentar até 18 anos de prisão.

Promessas de investimento da MIC: Esquema de altos retornos e ativos físicos

A Madeira Invest Club atraía investidores oferecendo contratos de “arte digital” e ações de bens de luxo, como iates, Ferrari e ouro.

• Promessas de altos retornos: A MIC exigia que cada investidor depositasse pelo menos 2.000 euros, prometendo recompra e lucros fixos extremamente elevados, com uma taxa de retorno anual de cerca de 20%. Esta combinação de garantias de altos retornos e baixo risco é típica de esquemas de pirâmide.
• Defesa e controvérsia: Romillo afirmou em tribunal que planeava devolver o dinheiro aos investidores e que já tinha devolvido fundos a 2.700 partes envolvidas. Contudo, alegou que esses pagamentos foram feitos em dinheiro, sem registros contabilísticos, o que aumenta as suspeitas de lavagem de dinheiro e falta de transparência financeira.

Doações políticas: Ligações ocultas entre criptomoedas e partidos de extrema-direita

Além das acusações de fraude em larga escala, Romillo também está envolvido num escândalo de doações políticas. Ele admitiu ter feito uma doação em dinheiro no valor de 100 mil euros, não reportada, ao candidato do partido SALF, Luis “Alvise” Pérez, deputado do Parlamento Europeu de extrema-direita, durante a campanha de 2024.

Este movimento de dinheiro não declarado levantou preocupações sobre ligações ocultas entre fundos de criptomoedas e a extrema-direita na Europa. É importante notar que Pérez está a ser investigado num outro caso, independente da investigação à MIC.

As autoridades espanholas começaram a investigar a MIC no final de 2024, tendo anunciado em outubro de 2024 três queixas relacionadas. Apesar de Romillo ter colaborado com as investigações, comparecendo a interrogatórios e de as forças de segurança terem apreendido vários veículos de luxo, só após a descoberta de contas bancárias no estrangeiro é que decidiram prendê-lo para evitar que fugisse do país.

Conclusão

A detenção do influenciador CryptoSpain, suspeito de um esquema de pirâmide de 300 milhões de dólares, serve como mais um alerta para o desequilíbrio de poder e riscos morais na influência de figuras do setor de criptomoedas. Este caso, envolvendo fraudes de grande escala, lavagem de dinheiro e doações políticas não reportadas, expõe os riscos associados às promessas de altos retornos e reforça a necessidade de reguladores globais reforçarem a fiscalização dos fluxos financeiros no universo cripto e seu impacto nos setores financeiro e político tradicionais.