Các chuyên gia đánh giá quy định bắt giữ tiền điện tử được ban hành tại Nga - ForkLog: tiền điện tử, AI, siêu đặc biệt, tương lai

# Các chuyên gia đánh giá quy định bắt giữ tiền điện tử tại Nga

Ngày 10 tháng 2, Duma Quốc gia Nga đã thông qua luật ở kỳ họp thứ ba, thiết lập quy trình bắt giữ và tịch thu tiền kỹ thuật số trong khuôn khổ quá trình hình sự. Đối với mục đích này, tiền điện tử được công nhận là tài sản

Theo ý kiến của các chuyên gia được khảo sát bởi ForkLog, tài liệu này dù tạo ra nền tảng pháp lý cho việc tịch thu, nhưng chưa giải quyết các vấn đề quan trọng. Trong đó không đề cập phương pháp đánh giá các tài sản biến động mạnh, quy định về lưu trữ sau đó, chi tiết về tương tác thực tiễn với các nền tảng crypto nước ngoài trong điều kiện trừng phạt.

Nội dung luật đề cập đến điều gì?

Việc tịch thu tiền kỹ thuật số và các thiết bị truy cập liên quan được thực hiện trong quá trình điều tra có sự tham gia của chuyên gia. Trong biên bản ghi nhận, ghi rõ loại tài sản, số lượng và địa chỉ định danh. Các phương tiện lưu trữ và thông tin truy cập vào tiền điện tử được giữ ở dạng niêm phong.

«Trong trường hợp có khả năng kỹ thuật» tiền điện tử có thể được chuyển đến địa chỉ đặc biệt để đảm bảo an toàn. Thủ tục này và việc lưu trữ sau đó sẽ do chính phủ Nga quy định

Sau khi bị bắt, các hoạt động liên quan đến các tài sản này sẽ bị đình chỉ hoàn toàn hoặc một phần tùy theo quyết định của tòa án. Các nền tảng tiền điện tử có nghĩa vụ cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan điều tra

Luật dự kiến sẽ được Hội đồng Liên bang phê duyệt và Tổng thống ký ban hành. Luật có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày công bố.

Khung pháp lý nhưng thiếu chi tiết

Tài liệu được Bộ Tư pháp Nga xây dựng vào tháng 5 năm 2025. Nó chỉ quy định các khung pháp lý chung. Các chi tiết cụ thể sẽ được hình thành qua các văn bản pháp luật phụ.

Ví dụ, luật không chứa phương pháp tính toán số tiền thiệt hại cần bồi thường dựa trên các tài sản crypto, kể cả tính đến biến động giá. Về việc cần có cơ chế đánh giá giá trị của tiền điện tử, đặc biệt, Ủy ban Thị trường Tài chính của Duma Quốc gia đã đề cập trong phần kết luận của tài liệu

Như người sáng lập công ty luật Cartesius, Ignat Likunov, dự đoán trong bình luận với ForkLog, hiện tại các tòa án sẽ dựa trên thực hành chung về tội phạm tài sản — trong đó thiệt hại thường được đánh giá theo giá trị thị trường của tài sản tại thời điểm vi phạm.

«Về yêu cầu bồi thường “lợi ích bị bỏ lỡ” do tạm giữ tài sản, trong quá trình hình sự, chủ yếu sẽ xem xét thiệt hại thực tế, chứ không phải thu nhập mất đi. Mặc dù trong lý thuyết, các yêu cầu này có thể được đưa ra trong tố tụng dân sự, nhưng thực tế, việc thỏa mãn chúng là phức tạp và không rõ ràng, phần lớn phụ thuộc vào việc có thể truy cập thực tế vào crypto hay không», — luật sư giải thích

Để chứng minh cho lời nói của mình, ông nhấn mạnh đến điều khoản then chốt của luật về “khả năng kỹ thuật” để chuyển khoản các khoản bị bắt giữ. Theo ông Likunov, nếu chủ sở hữu ví không lưu trữ không cung cấp quyền truy cập (chìa khóa riêng hoặc cụm từ seed), việc chuyển khoản bắt buộc sẽ không thể thực hiện — chỉ có thể tịch thu chính phương tiện vật lý.

Cũng đặt ra câu hỏi về việc thực thi tương lai trong việc tương tác với các sàn giao dịch crypto

«Để tránh rủi ro, các nền tảng quốc tế lớn có thể bỏ qua các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật Nga, đặc biệt nếu họ có các công ty con tại các quốc gia EU, nơi có các lệnh cấm trực tiếp cung cấp dịch vụ cho cư dân Nga, do chế độ trừng phạt», — chuyên gia bình luận

Các stablecoin như USDT, USDC, có thể bị đóng băng tài khoản chỉ theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Mỹ hoặc EU.

Trước khi có hướng dẫn cụ thể từ chính phủ, các biện pháp bảo vệ an ninh mạng cho ví nhà nước đặc biệt và hình phạt đối với những người chịu trách nhiệm trong trường hợp bị hack hoặc lộ thông tin vẫn chưa được xác định.

Rủi ro bị chiếm đoạt tài sản bởi nhân viên không trung thực vẫn còn tồn tại.

«Việc bắt buộc có sự tham gia của chuyên gia công nghệ thông tin và ghi nhận trong biên bản là các đặc điểm thủ tục hơn là một biện pháp bảo vệ hiệu quả. An toàn thực tế sẽ phụ thuộc vào chất lượng các hướng dẫn nội bộ và hiệu quả của giám sát của cơ quan», — Likunov nhấn mạnh.

Từ bỏ nền tảng duy nhất

Đến ngày 1 tháng 10 năm 2024, Bộ Tài chính theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ đã phải nghiên cứu về việc xây dựng nền tảng số quốc gia để lưu trữ các tiền điện tử bị tịch thu

Dựa trên nội dung luật đã được thông qua, đến năm 2026, ý tưởng về “siêu dịch vụ” đã chuyển thành hệ thống các ví crypto đặc biệt do nhà nước kiểm soát. Quy định kỹ thuật về hoạt động của chúng hiện chưa được biết và sẽ được phê duyệt qua các văn bản pháp luật phụ.

Ngoài ra, cần hoàn thiện cơ chế bán các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu để nộp vào ngân sách nhà nước.

Chủ tịch GMT Legal, Andrey Tugarin, trong bình luận với ForkLog, cho biết dự án luật về quy định toàn diện tổ chức hoạt động của tiền điện tử sẽ giúp giải quyết một số vấn đề, dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới. Luật này sẽ đặt ra các yêu cầu bắt buộc đối với các sàn giao dịch crypto, bao gồm cả việc lưu trữ tài sản trong các kho kỹ thuật số.

«Các kho lưu trữ này sẽ thực hiện chức năng của “khả năng kỹ thuật” mà các điều khoản về bắt giữ và tịch thu tiền điện tử đề cập đến. Chúng sẽ hoạt động cho mục đích cá nhân và nhà nước, đảm bảo lưu trữ an toàn. Cho đến khi Ngân hàng Trung ương thấy được sự đảm bảo này, các kho lưu trữ khó có thể hoạt động, cũng như các quy định của luật đã ban hành chưa thể thực thi đầy đủ», — chuyên gia kết luận.

***

Các cuộc thảo luận về việc cần thiết phải đưa tiền điện tử vào luật hình sự để điều tra các vụ trộm cắp và khả năng bắt giữ đã diễn ra từ năm 2021. Ngay từ đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đề xuất các quy định ban đầu, cho phép công nhận tài sản kỹ thuật số là đối tượng phạm tội và tịch thu chúng.

Thực tiễn trong các thủ tục liên quan của Nga đã có, dù không phải lúc nào cũng thành công

Nếu bạn quan tâm đến mặt kỹ thuật của việc bắt giữ tiền điện tử, hãy đọc bài viết đặc biệt trên ForkLog.