去中心化金融詐騙的興起揭示了更復雜的加密貨幣詐騙策略

這是按照指定約束重寫的英文文章版本：

隨着加密貨幣行業不斷攀升，最近市值達到了3.89萬億美元，去中心化金融(DeFi)領域經歷了"拉地毯"事件的急劇增加。

11月14日，日常詐騙事件的數量達到了驚人的31起，本月累計損失達到$15 百萬，表明詐騙者的手段越來越復雜。

盡管這些事件大多數涉及相對較小的金額，通常少於$100,000，但這些詐騙的龐大數量和日益復雜性對DeFi市場的完整性構成了重大威脅。

Web3網路安全公司GoPlus的聯合創始人兼首席技術官Allen Zhang向Cointelegraph透露，自11月以來，最常見的騙局類型是“蜜罐代幣”騙局，已在超過5,688個代幣中發現。

張指出，現代詐騙者通過實施復雜的多錢包控制策略來適應，使得僅僅根據持有者集中度指標來評估風險變得具有挑戰性。

加密詐騙者的不斷演變戰術

從外部角度來看，現代的 rug pull 已經從粗暴的搶劫行爲演變爲復雜的心理戰役。

Web3基礎設施提供商0G labs的聯合創始人Michael Heinrich告訴Cointelegraph，騙子現在採用專業的營銷策略，這讓合法的初創公司感到嫉妒。

"我們看到精心制作的敘述旨在誘騙毫無戒心的投資者。缺乏嚴格的客戶身分驗證程序使惡意開發者能夠創建和推廣欺詐性代幣，而不披露他們的身分，這使得當局難以追蹤並追究他們的責任，"海因裏希解釋道。

最近推出的花生(PNUT) memecoin就是一個典型例子。在11月1日發布後的短短七天內，PNUT的價格暴漲了161倍，吸引了詐騙者創建該代幣的假版本。這些騙子成功提取了超過103,000美元。

在這個背景下，前置交易機器人（監控內存池中的交易以識別前置交易攻擊目標的應用程序）的武器化已成爲一種特別陰險的方法。

張指出，惡意行爲者已經開始開發專門針對前置交易機器人進行利用的自動化代幣發行策略。

在他看來，這創造了一種迷人的博弈論動態，代幣發行者與自動交易工具之間的競爭變得越來越復雜和智能。

Web3安全公司Halborn的聯合創始人兼首席技術官Steven Walbroehl告訴Cointelegraph，搶跑機器人正在助長割韭菜騙局，尤其是在代幣發行期間。

"他們通常從一個'炒作和需求'週期開始。前置運行機器人自動檢測新代幣上市，並快速執行買入訂單，以便在合法投資者之前獲得先機，"他解釋道。

"這些行爲人爲地抬高了代幣價格和交易量，造成對高需求的虛假印象，吸引更多投資者參與，" Walbroehl 補充道。

因此，安全提供者現在需要使用超越簡單集中度指標的方法進行更詳細的分析，融入更多復雜的潛在惡意活動指標。

在闡述這些詐騙日益復雜化的情況時，海因裏希強調了一個新興的地板抽拉領域："公平啓動"的迷因幣代幣。他指出，90%的錢包在Pump.fun上——一個基於Solana的市場，允許用戶創建和分發自己的代幣(，主要是迷因幣)——是相互關聯的。

這表明開發者在 Pump.fun 上注入 meme 代幣，並使用機器人以及其他策略來抬高價格，然後在毫無防備的散戶用戶身上獲利。最近的一個例子是一名 13 歲的孩子通過這種方法賺了 30,000 美元。

Walbroehl指出，越來越多的欺詐項目虛假地與知名品牌關聯以獲得可信度。他補充道：“‘樂高地毯拉拽’涉及一個項目以虛假的方式與流行的樂高品牌關聯，在誤導投資者的情況下進行欺詐。”

檢測、預防和社區防御

隨着山寨幣詐騙的激增，區塊鏈安全社區開始展開復雜的反擊行動。

安全研究公司Anaxi Labs與卡內基梅隆大學的CyLab開發了算法，以簡化區塊鏈組件並增強透明度。

Anaxi Labs的聯合創始人Kate Shen告訴Cointelegraph，未來幾個月可能對區塊鏈安全性和可審計性具有重要意義，特別是風險投資公司Andreessen Horowitz在今年早些時候推出其首個主要內部產品Jolt。

"[Jolt's] 目標是提供比當前開發者體驗更簡單、更快速和更可審計的工具，而當前的開發者體驗往往是基於“努力”的，並且提供了一個廣泛的安全關鍵漏洞表面區域," 她解釋道。

Gate推出了SafeToken協議，提供標準化的安全模板，以減少通過惡意代碼實施的割韭菜行爲。創始人張表示：“通過提供這些標準化的安全模板，我們正在幫助建立Web3生態系統中更安全的代幣發行基礎。”

除了這些具體解決方案，Web3安全協議Holonym的聯合創始人Nanak Nihal Khalsa告訴Cointelegraph，密碼錢包在用戶與合約交互時應使用自動代碼掃描工具。

"這無法在用戶層面上修復，但可以在錢包層面上修復。錢包應該開始進行超越交易模擬的工作，"他表示。

海因裏希認爲，DeFi平台應該與信譽良好的第三方公司持續進行合約審計，同時鼓勵在像GitHub這樣的平台註冊開源代碼。他補充道：“設計在部署後無法更改的合約絕對不可行。”

被低估的地板拉動的心理因素

拉地毯可能表現爲復雜的心理操控。數字資產交易平台VALR的首席營銷官Ben Caselin告訴Cointelegraph，大多數加密貨幣交易者已經內化了這些市場的高風險特性，並補充道：

"他們本質上是在賭博，投資於多個低市值代幣，希望其中一兩個能在短期內成功，" 他解釋說。

這一動態爲詐騙提供了完美的滋生土壤，投資者因害怕錯過(FOMO)和追求快速利潤而變得脆弱。

海因裏希表示，如今的詐騙者已經變得非常擅長制造極其專業的外觀。他透露：“我每週至少收到一封來自聲稱對我的項目感興趣的‘投資基金’的電子郵件。”

社交媒體和影響者營銷的作用也變得不可否認，虛假的代言、虛構的成功故事以及協調的營銷活動已成爲標準工具。

沈說，"詐騙者在社交媒體上執行FOMO活動，以利用衝動投資者的行爲。令人 alarmingly的是，一些詐騙者在多個項目中重復相同的劇本，精煉他們的策略以針對下一波受害者。"

識別紅旗

交易者可以尋找某些信號來識別潛在的拉盤行爲。

其中一個是"代幣集中"。Khalsa指出，騙子通過控制多個看似獨立的錢包來制造分布的假象。

他說："代幣供應越集中，地板抽離的潛力和影響就越大。"

欺詐項目通常會列出流動性低的代幣，這使得集中持有者更容易進行地毯抽取。社區分布最小的項目尤其脆弱，因爲更廣泛的代幣分散會稀釋操控的風險。

現在很容易讓集中式代幣供應看起來分散，例如通過將資金分散到一個人控制的多個地址，或通過編寫一個虛假的 ERC-20 代幣合約，虛假聲稱供應量和用戶餘額。"雖然這些把戲可以被發現，但對於普通用戶來說，往往並不明顯，" Khalsa 說。

在這種情況下，Shen指出，像Etherscan和Token Sniffer這樣的工具可以幫助標記那些少數頂級錢包主導的加密資產項目。

Khalsa表示，雖然不可能消除所有風險，但通過教育、技術創新和集體責任文化，可以顯著降低這些風險。