Com a propagação de fraudes em ativos de criptografia, a Interpol elevou as redes de fraude a uma ameaça global.

PANews 28 de novembro, segundo o Decrypt, a Interpol aprovou esta semana, durante a Assembleia Geral realizada em Marrocos, uma resolução reconhecendo oficialmente que as fraudes relacionadas com ativos de criptografia tornaram-se o núcleo de uma grande indústria de fraudes e classificou essa rede como uma ameaça ao crime transnacional. Atualmente, as agências de aplicação da lei em todo o mundo estão intensificando a coordenação e o controle sobre os fluxos financeiros relacionados. Essas redes criminosas dependem de tráfico de pessoas, fraudes online e trabalho forçado, com vítimas de mais de sessenta países. Os criminosos frequentemente usam ofertas de trabalho bem remuneradas no exterior como isca, enganando as vítimas e forçando-as a trabalhar em locais ilegais, onde são obrigadas a realizar atividades ilícitas, como phishing por voz, golpes amorosos, fraudes de investimento e fraudes com ativos de criptografia. Os grupos de fraude recrutam vítimas através de falsas oportunidades de trabalho, levando-as a locais ilegais e forçando-as a cometer crimes. Eles utilizam tecnologias avançadas para “enganar as vítimas e encobrir suas ações criminosas”, e essas redes de crimes transfronteiriços possuem “alta adaptabilidade”. O modelo de centro de fraude chamou a atenção internacional inicialmente no sudeste asiático, mas agora se espalhou para partes da Rússia, Colômbia, e países costeiros do leste africano, além de algumas áreas do Reino Unido. O Departamento do Tesouro dos EUA cortou em maio deste ano os laços financeiros com o grupo Wattanak, no Camboja, acusando-o de estar envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro de 4 bilhões de dólares. Neste mês, o Departamento de Justiça dos EUA criou um grupo de trabalho especial em conjunto com várias agências, e a resolução da Interpol marca uma nova fase na colaboração das forças de segurança globais.